Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016 г.» принято следующее решение: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить: при реализации плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016 в размере 5 036 млн рублей и их погашению к 30.10.2016, сохранится наличие в Обществе переходящего объема текущей просроченной дебиторской задолженности в размере 4 000 млн рублей. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации об управлении ключевыми операционными рисками Общества, за 9 месяцев 2016 г.» принято следующее решение: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 9 месяцев 2016 года, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение по п. 1 вопроса принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. 2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2016 года неисполнение плановых показателей, а также реализовавшиеся риски и риски со значимым уровнем существенности в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 3.1. усилить контроль за достижением планового значения показателя «Списочная численность административно - управленческого персонала на конец отчетного периода» по итогам работы Общества за 2016 год; 3.2.при формировании отчетов об исполнении бизнес-плана ОАО «МРСК Урала» обеспечить включение пояснений по отклонениям мероприятий программы ремонтов в сторону снижения (- 5 % и ниже) относительно календарного плана и в сторону увеличения (+10% и выше) относительно календарного плана; 3.3. принять меры по выполнению мероприятий в целях недопущения реализации рисков по итогам 2017 года. Представить информацию о принятых мерах в составе отчета об исполнении бизнес-плана за 2017 год на Комитет по стратегии и развитию при Совете директоров Общества. 3.4. отметить в качестве одной из основных причин отклонения показателя «Освоение капитальных вложений» по статье «Техническое перевооружение и реконструкция» инвестиционной программы Общества по итогам 9 месяцев 2016 года длительное проведение торгово-закупочных процедур. Представить информацию о причинах увеличения сроков при проведении торгово-закупочных процедур на рассмотрение Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение по пунктам 2, 3 вопроса принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2016 г.»» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2016 г.» голосовать «за» принятие следующего решения: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2016 г. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение по п. 1 вопроса принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. 2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2016 года неисполнение плановых показателей, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 3.1. обеспечить подготовку и рассмотрение на заседании Совета директоров Общества пояснений по отклонениям от утвержденных параметров инвестиционной программы, указанным в пунктах 1-2 Приложения № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества в срок до 30.01.2017. 3.2. в рамках ежеквартальных отчетов об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества обеспечить предоставление детализированного отчета о реализации приоритетных инвестиционных проектов. Срок: ежеквартально. 3.3. обеспечить ликвидацию отставаний и безусловное исполнение в 4 квартале 2016 года контрольных этапов укрупненных сетевых графиков по всем приоритетным инвестиционным проектам АО «ЕЭСК». Срок: 30.12.2016. 3.4. отметить риск неисполнения Обществом по итогам 2016 года показателя бизнес-плана «потери электроэнергии в сетях». В случае реализации указанного риска при рассмотрении на совете директоров ОАО «МРСК Урала» вопроса об определении позиции Общества (представителей Общества) на заседании Совета директоров АО «ЕЭСК» по вопросу: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭСК» за 2016 г.» представить для рассмотрения причины не достижения показателя бизнес-плана «потери электроэнергии в сетях» и анализ итогов реализации программы мероприятий по снижению потерь. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение по пунктам 2, 3 вопроса принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Решение принято единогласно. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21.12.2016 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 23.12.2016 г., протокол № 212. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 26 декабря 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.