Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ Красный котельщик 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tkz.su 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Газета «Таганрогская правда», «Приложение к Вестнику ФСФР России». 2. Содержание сообщения Советом директоров ОАО ТКЗ Красный котельщик (протокол №5 от 12.04.2006 г.) приняты следующие решения: Вопрос № 1. О проведении годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Решения: 1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 12 мая 2006 года: 1. Об утверждении годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2005 года. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности 2005 года, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков). 3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2005 года. 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 6. Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на 2006 год. 7. Об утверждении Устава ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции. 8. Об одобрении крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, а именно: предоставление поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоМашиностроительный Альянс - Финанс» (далее – Эмитент) по неконвертируемым процентным документарным облигациям Эмитента на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. 9. Об одобрении сделок с заинтересованностью между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ИК «ЗИОМАР», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности. 10 .Об одобрении сделок с заинтересованностью между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности. 11. Об одобрении сделок с заинтересованностью между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «МЗ «ЗиО-Подольск», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности. 12. Об одобрении сделок с заинтересованностью между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ЗАО «Красный котельщик», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности. 13. Об отмене решений Общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 2. Утвердить проект решения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по вопросу № 3 повестки дня «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2005 года»: Выплатить дивиденды по результатам 2005 года по привилегированным акциям в размере 0,0852 руб. на одну привилегированную акцию, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать. Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль оставить в распоряжении Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.П. Голиков ОАО ТКЗ Красный котельщик (подпись) 3.2. Дата “ 18 ” апреля 20 06 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.