Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ФосАгро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФосАгро» 1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027700190572 1.5. ИНН эмитента 7736216869 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573 2. Содержание сообщения О принятых советом директоров эмитента решениях 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании участвовали все действующие члены совета директоров Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. По 1-4 вопросам повестки дня заседания совета директоров «за» – 8, «против» – нет, «воздержался» – нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о предложениях совета директоров общему собранию акционеров Общества): предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества: • утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. • утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции. • одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, характеристика и существенные условия которых указаны в бюллетене для голосования акционеров. Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров (об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 03.10.2016): утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции. Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров (об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования акционеров на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 03.10.2016): утвердить форму и текст бюллетеня для голосования акционеров на внеочередном общем собрании акционеров Общества в предложенной редакции. Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров (об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 03.10.2016 и порядка ознакомления с ней): 4.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Проект Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 2. Проект Положения о совете директоров Общества в новой редакции. 3. Рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты. 4. Проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества. 4.2. Определить, что лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, указанная в п.4.1. информация (материалы) будет доступна для ознакомления в период с 12 сентября по 03 октября 2016 года (включая обе эти даты) с 10.00 до 18.00 часов по следующему адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, ПАО «ФосАгро», аппарат корпоративного секретаря, комната №327 (справки по телефону 8 (495) 232-96-89). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 сентября 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 08 сентября 2016 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам (Доверенность № ФА-2014/05 от 07.04.2014 г.) А.А. Сиротенко (подпись) 3.2. Дата “ 08 ” сентября 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.