Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 8 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 10 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 11 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 12 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 13 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 14 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 15 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 16 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 17 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 18 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 19 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 20 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 21 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 22 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 9 месяцев 2012 года»: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 9 месяцев 2012 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами за 3-4 кварталы 2012 года»: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами за 3-4 кварталы 2012 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить неудовлетворительные темпы ввода данных в информационную систему «1С» в рамках паспортизации электросетевого оборудования по состоянию на 31.12.2012. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий плана-графика по внедрению системы управления производственными активами. По вопросу № 3 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2012 года» Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2012 года согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 4 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о причинах превышения фактических цен закупки и объемов ввода основных фондов над проектно-сметной стоимостью и полной сметной стоимостью объектов инвестиционной программы Общества 2011 года» Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о причинах превышения фактических цен закупки и объемов ввода основных фондов над проектно-сметной стоимостью и полной сметной стоимостью объектов инвестиционной программы Общества 2011 года в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 5 «О рассмотрении расширенного отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования Общества за 2012 год» Принять к сведению расширенный отчет Единоличного исполнительного органа Общества о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования Общества за 2012 год в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 6 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о возможности выполнения всего объема работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа опережающими темпами в срок до 30.06.2013» 1. Принять к сведению отчёт Единоличного исполнительного органа Общества о возможности выполнения всего объёма работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа опережающими темпами в срок до 30.06.2013 в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить безусловное выполнение в срок до 30.06.2013 следующих плановых показателей графиков выполнения работ, приложенных к отчёту: Республика Дагестан вид работ выполнение ед.(план 2013г.) Автоматизация ПС/ТП, организация ЦОД 9 064 Модернизация учета на присоединениях 12 Установка точек учета Трёхфазные счётчики 0,4 кВ 39 110 Однофазные счётчики 0,2 кВ 130 546 Чеченская Республика вид работ выполнение ед.(план 2013г.) Автоматизация ПС/ТП, организация ЦОД 8 572 Модернизация учета на присоединениях 1 189 Установка точек учета ПКУ 6-10 кВ 496 Трёхфазные счётчики 0,4 кВ 6 942 Однофазные счётчики 0,2 кВ 23 971 Республика Ингушетия вид работ выполнение ед. (план 2013г.) Автоматизация ПС/ТП, организация ЦОД 864 Модернизация учета на присоединениях 471 Установка точек учета ПКУ 6-10 кВ 218 Трёхфазные счётчики 0,4 кВ 2 350 Однофазные счётчики 0,2 кВ 18 408 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества в срок до 30.06.2013 обеспечить достижение 100% показателя опроса приборов учёта, учтённого в базах данных ОАО «МРСК Северного Кавказа». 4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить ежемесячное рассмотрение на Совете директоров Общества отчётов о ходе работ по Комплексной программе до окончания выполнения всех работ, предусмотренных программой. По вопросу № 7 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о расходовании кредитных средств, направленных на реализацию Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа, в 2012 году» Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о расходовании кредитных средств, направленных на реализацию Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа, в 2012 году в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 8 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества за 2012 год» Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества за 2012 год в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 9 «Об утверждении плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг Общества до 2017 года» Утвердить плановые значения показателей надежности и качества оказываемых услуг Общества до 2017 года в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 10 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации в 2012 году Программы консолидации электросетевых активов Общества на 2011-2015 гг.» Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации в 2012 году Программы консолидации электросетевых активов Общества на 2011-2015 гг. в соответствии с Приложением №10 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 11 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений, предусмотренных Дорожными картами по консолидации электросетевых активов, подписанными между ОАО «Россети» и органами власти Чеченской Республики, РСО-Алания, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республики, за 4 квартал 2012 года» Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений, предусмотренных Дорожными картами по консолидации электросетевых активов, подписанными между ОАО «Россети» и органами власти Чеченской Республики, РСО-Алания, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республики, за 4 квартал 2012 года в соответствии с Приложением №11 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 12 «О приоритетном направлении деятельности: об утверждении Дорожной карты по консолидации электросетевых активов, подписанной между Обществом и Правительством Кабардино-Балкарской Республики» 1. Утвердить Дорожную карту по консолидации электросетевых активов на территории Кабардино-Балкарской Республики от 11.01.2013 в соответствии с Приложением №12 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества представлять на рассмотрение Совета директоров ежеквартальный отчет об исполнении решений, предусмотренных Дорожной картой, одновременно с отчетами по исполнению решений ранее утвержденных дорожных карт. По вопросу № 13 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации скорректированной Программы работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2012 году» 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации скорректированной Программы работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2012 году согласно Приложению №13 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить выполнение в неполном объеме мероприятий по установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства. 3. Единоличному исполнительному органу Общества: 3.1. Принять необходимые меры, обеспечивающие в 2013 году постановку земельных участков на кадастровый учет при переоформлении прав на земельные участки, предоставленные обществу на праве постоянного (бессрочного) пользования для размещения площадных объектов, а так же установления границ охранных зон ВЛ 35 кВ и выше. 3.2. Представить в 4 квартале 2013 года на рассмотрение Совета директоров общества предложения по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение. По вопросу № 14 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации непрофильных активов за 4 квартал 2012 года» 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации непрофильных активов за 4 квартал 2012 года согласно Приложению №14 к настоящему решению Совета директоров. 2. Исключить из Реестра непрофильных активов Общества объект: п.1.2.9 в связи с реализацией. 3. Установить новый срок принятия решения Советом директоров в отношении объектов: п.п.1.3.1, 1.7.40, 3.2.1, 3.2.2- 2 квартал 2013 г. 4. Установить новый срок реализации объектов: пп. 1.3.1, 1.7.40, 3.2.1, 3.2.2 - 3 квартал 2013 года. По вопросу № 15 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Утвердить Регламент разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с Приложением №15 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 16 «Об утверждении скорректированной Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электроэнергии, решаемых на уровне Общества» Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. По вопросу № 17 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – части здания монтерского пункта, расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, город Карачаевск, улица Ленина» Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – части здания монтерского пункта, расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, город Карачаевск, улица Ленина, на следующих существенных условиях: - отчуждаемое имущество - часть здания монтерского пункта, общей площадью 27,8 кв.м., литер Г, этажность: 1, расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, город Карачаевск, улица Ленина; - балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2012 составляет 0 (Ноль) рублей; - способ отчуждения – продажа на открытом по составу участников аукционе с привлечением независимого агента по реализации непрофильного актива; - начальная цена аукциона по отчуждению имущества равна рыночной стоимости отчуждаемого имущества, определенной независимым оценщиком ООО «Агентство оценки и экспертизы собственности «Дисконт» (отчет об оценке № 745/12), и составляет 332 000 (Триста тридцать две тысячи) рублей 00 копеек, с учетом НДС (18 %); - порядок (срок) оплаты имущества – до перехода права собственности на имущество не позднее 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи имущества путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. По вопросу № 18 «О прекращении участия Общества в ОАО «Ставропольпромстройбанк» Одобрить прекращение участия Общества в ОАО «Ставропольпромстройбанк» посредством отчуждения акций на следующих существенных условиях: - категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций ОАО «Ставропольпромстройбанк» (далее – акции), их доля в уставном капитале - акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 3 (Три) рубля за акцию в количестве 9 004 (Девять тысяч четыре) штуки, что составляет 0,023% от уставного капитала ОАО «Ставропольпромстройбанк»; - балансовая стоимость отчуждаемых акций по состоянию на 30.09.2012 составляет 9 004 (Девять тысяч четыре) рубля 00 копеек; - способ отчуждения акций - продажа на открытом по составу участников аукционе с привлечением независимого агента по реализации непрофильного актива; - начальная цена аукциона по отчуждению акций равна рыночной стоимости отчуждаемого пакета акций, определенной независимым оценщиком ООО «Региональный центр оценки и экспертизы собственности» (отчет об оценке № 5636-2.1), и составляет 122 000 (Сто двадцать две тысячи) рублей 00 копеек; - порядок (срок) оплаты акций - до перехода права собственности на акции не позднее 30 (Тридцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. По вопросу № 19 «Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2013 года» 1.Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2013 года. 2.Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. По вопросу № 20 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 21.12.2012 (Протокол от 21.12.2012 №120) по вопросу №13 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности» 1. Отметить неисполнение п.2 решения Совета директоров Общества от 21.12.2012 (Протокол от 21.12.2012 №120) по вопросу №13 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности». 2. Утвердить внутренний документ Общества: Положение по инвестиционной деятельности в соответствии с Приложением №16 к настоящему решению Совета директоров. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества утвердить внутренние документы Общества в соответствии с разделом 1.3 Положения и вынести на Совет директоров отчет об исполнении данного поручения в срок не позднее 01.05.2013. По вопросу № 21 «Об избрании членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества» 1. Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. 2. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 5 человек. 3. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества: - Валуев Александр Иванович - Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Северного Кавказа» - Осипов Александр Михайлович - Вице-президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель Экспертного совета - Салпагаров Игорь Борисович - Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северного Кавказа» - Комаров Валентин Михайлович - Начальник Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Россети» - Недобуга Дмитрий Николаевич - Начальник отдела технологического присоединения потребителей ОАО «МРСК Северного Кавказа» 4. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества - Осипова Александра Михайловича. По вопросу № 22 «Об утверждении сценарных условий формирования инвестиционных программ Общества на 2013-2018 гг.» Утвердить внутренний документ Общества: сценарные условия формирования инвестиционной программы в соответствии с Приложением №17 к настоящему решению Совета директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 09.04.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 12.04.2013 № 129. 3. Подпись 3.1. Исполняющий обязанности заместителя генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» по корпоративному управлению (на основании доверенности от 01.01.2013 № 26) ______________ И.Б. Салпагаров (подпись) 3.2. Дата «12» апреля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.