Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ 1.3. Место нахождения эмитента: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента: 1047796362305 1.5. ИНН эмитента: 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55033-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038; http://www.rosinter.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: - дата проведения общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней): 26 марта 2021 г.; - место проведения общего собрания акционеров Общества (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования): 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1. 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: (включая сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц и по которым номинальным держателем не предоставлены сведения, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):16 305 334. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (не включая сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц и по которым номинальным держателем не предоставлены сведения, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:): 16 289 995. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 16 305 334. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 11 279 159. В соответствии со ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» внеочередное общее собрание правомочно (имеется кворум: 69,17 %) принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.6. Вопрос № 1 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 2.6.1. Кворум и результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня (включая сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц и по которым номинальным держателем не предоставлены сведения, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 16 305 334. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня (не включая сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц и по которым номинальным держателем не предоставлены сведения, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 16 289 995 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 16 305 334. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 279 159, что составляет 69,17% от общего числа голосов. Общее собрание акционеров правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня, кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За - 11 279 159 (100 %), Против – 0 (0,00%), Воздержался - 0 (0,00%) Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 0. 2.6.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Одобрить совершение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Банком СОЮЗ (акционерное общество) (далее - Банк, Гарант) сделки, сумма которой составляет 16,41 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую ее заключению, в совершении которой имеется заинтересованность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны, которая одновременно является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке - ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее - Принципал), а именно, заключение Дополнительного соглашения от «12» января 2021 г. к Договору поручительства № 039/2016-ПР01-00 от 15.07.2016 г. (далее - Договор), заключенного в обеспечение исполнения ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 039/2016-РГ00-00 от 15.07.2016 г. (далее - Договор гарантии), об изменении следующих существенных условий: 1) Гарантии могут предоставляться Гарантом по Договору гарантий в рамах установленного Лимита гарантий по 01.02.2021г. 2) Срок действия Гарантий не должен превышать 12 (Двенадцать) месяцев с даты вступления каждой Гарантии в силу. Дата вступления Гарантий в силу не должна превышать 30 (Тридцать) календарных дней с даты их выдачи. 3) Поручитель прямо выражает свое согласие отвечать в соответствии с измененными условиями Договора гарантии в следующих пределах: - при увеличении Лимита гарантий не более чем в полтора раза; - при увеличении срока предоставления Гарантий не более чем на 18 (Восемнадцать) месяцев; - при увеличении процентной ставки за пользование средствами Гаранта не более чем в полтора раза; - при увеличении размера неустоек не более чем в полтора раза; - при увеличении срока действия банковских гарантий не более чем на 18 (Восемнадцать) месяцев. В случае изменения условий Договора гарантий в большей степени, нежели установлено в данном пункте, поручительство не прекращается, при этом Поручитель несет перед Банком ответственность по Договору, исходя из максимальных пределов соответствующих условий обязательства, указанных в данном пункте. Подтвердить право Президента Общества и (или) уполномоченного им лица на заключение от имени Общества Дополнительного соглашения №14 от 12.01.2021 к Договору поручительства № 039/2016-ПР01-00 от 15.07.2016 г., и на согласование иных его условий по своему усмотрению. 2. Дать предварительное согласие на заключение с Банком Дополнительных соглашений к Договору в случае следующих изменений существенных условий Договора и /или Договора гарантии: - внесения изменений в список бенефициаров по Гарантиям (арендодатели Принципала по договорам аренды или иные лица); - внесения в Договор гарантии дополнительных условий об обеспечении обязательств Принципала перед Банком; - увеличение срока действия банковских гарантий на срок, не более, чем на 30 (тридцать) месяцев; - увеличения срока действия Договора на срок не более, чем по 01 августа 2027 года (включительно). Предоставить Президенту Общества М.В. Костеевой право на заключение в срок до 31.07.2021 г. от имени Общества Дополнительных соглашений к Договору поручительства № 039/2016-ПР01-00 от 15.07.2016 г., на условиях, изложенных выше, а также право на согласование всех иных их условий по своему усмотрению, включая, но не ограничиваясь этим, любые условия о комиссиях, штрафах, неустойках, условиях и сроках исполнения обязательств по сделкам. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 1-2021 от 29.03.2021 г. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-55033-E от 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922. 3. Подпись 3.1. Президент М.В. Костеева 3.2. Дата 29.03.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.