Полный текст:

ИНФОРМАЦИЯ «РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА» Полное фирменное наименование: Акционерная компания АЛРОСА (закрытое акционерное общество) Место нахождения: Россия, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6 Идентификационный номер налогоплательщика: 1433000147 Код эмитента: 40046-N Адрес страницы в сети «Интернет»: www.alrosa.ru/for_investors/ Название периодического печатного издания, используемого для опубликования сообщений о существенных фактах: Приложение к «Вестнику ФКЦБ России» Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 16 апреля 2004 года Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента: 16 апреля 2004 года, № 119 Содержание решений принятых Наблюдательным Советом эмитента 1. Созвать годовое общее собрание акционеров АК АЛРОСА (ЗАО) в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). 2. Утвердить следующие время и место проведения годового общего собрания акционеров АК АЛРОСА (ЗАО), а также адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: - дата проведения: 19 июня 2004 года; - время начала собрания: 10 часов по местному времени; - место проведения: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6, офис АК АЛРОСА; - адрес направления заполненных бюллетеней для голосования: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, д.11, офис 36, Мирнинский Филиал ЗАО «Реестр А-Плюс». 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 30 апреля 2004 года,12 часов местного времени. 4. Утвердить повестку дня и внести на рассмотрение годового общего собрания акционеров следующие вопросы: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АК АЛРОСА (ЗАО) за 2003 год. 2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков АК АЛРОСА (ЗАО) по результатам 2003 года. 3. Избрание Наблюдательного Совета АК АЛРОСА(ЗАО). 4. Утверждение аудитора АК АЛРОСА (ЗАО). 5. Избрание ревизионной комиссии АК АЛРОСА (ЗАО). Первый вице-президент А.О.Ничипорук АК АЛРОСА (ЗАО) Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.