Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 09 июня 2016 года, г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 30, гостиница «Словакия», конференц-зал, 12 часов 00 минут. 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 179 246 401 146. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ПАО «МРСК Волги»: - по первому вопросу повестки дня – 154 488 904 527 голосов, - по второму вопросу повестки дня – 154 464 904 527 или 1 699 113 949 797 кумулятивных голосов, - по третьему вопросу повестки дня – 154 487 913 292 голоса, - по четвертому вопросу повестки дня – 154 488 904 527 голосов, - по пятому вопросу повестки дня – 154 488 904 527 голосов, - по шестому вопросу повестки дня – 154 488 904 527 голосов, - по седьмому вопросу повестки дня – 154 488 904 527 голосов, - по восьмому вопросу повестки дня – 154 488 904 527 голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по всем вопросам повестки дня, составляет более чем половину голосов, размещенных голосующих акций Общества. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Об утверждении аудитора Общества. 5. О внесении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Общества. 6. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 7. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества. 8. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам: По вопросу № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 179 246 401 146 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н 179 246 401 146 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 154 488 904 527 Варианты голосования Число голосов «ЗА» 154 342 650 007 «ПРОТИВ» 892 462 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 52 642 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям 121 292 968 Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня: 1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2015 финансового года. 2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 242 909 Распределить на: Резервный фонд 12 145 Прибыль на развитие 0 Дивиденды 230 764 Погашение убытков прошлых лет 0 3.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2015 года в сумме 230 764 тыс. руб. в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (230 764 тыс. руб.) к общему количеству обыкновенных акций Общества, включенных в список лиц, имеющих право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 28 июня 2016 г. По вопросу № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 179 246 401 146 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н 179 246 401 146 Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 1 699 113 949 797 № ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата 1. Акимов Леонид Юрьевич 149 647 042 552 2. Богашов Александр Евгеньевич 149 637 572 430 3. Варварин Александр Викторович 148 135 567 641 4. Межевич Валентин Ефимович 151 700 072 108 5. Павлов Алексей Игоревич 149 633 707 836 6. Рябикин Владимир Анатольевич 152 471 614 366 7. Селиверстова Татьяна Александровна 51 556 482 8. Серебряков Константин Сергеевич 149 633 774 232 9. Хадзиев Алан Федорович 43 364 393 10. Шагина Ирина Александровна 149 633 045 616 11. Шайдуллин Фарит Габдулфатович 149 732 615 838 12. Головцов Александр Викторович 143 073 957 456 13. Герасименко Михаил Юрьевич 137 409 715 878 14. Мотин Владимир Сергеевич 9 937 027 15. Куликов Денис Викторович 16 489 922 16. Розенцвайг Александр Шойлович 66 881 304 895 Варианты голосования Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 14 319 888 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям 1 378 906 408 Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Рябикин Владимир Анатольевич 2. Межевич Валентин Ефимович 3. Шайдуллин Фарит Габдулфатович 4. Акимов Леонид Юрьевич 5. Богашов Александр Евгеньевич 6. Серебряков Константин Сергеевич 7. Павлов Алексей Игоревич 8. Шагина Ирина Александровна 9. Варварин Александр Викторович 10. Головцов Александр Викторович 11. Герасименко Михаил Юрьевич По вопросу № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 179 246 401 146 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н 179 245 409 911 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 154 487 913 292 № ФИО кандидата Вариант голосования НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Количество голосов Количество голосов Количество голосов 1. Лелекова Марина Алексеевна 154 064 634 486 2 766 793 297 881 651 98 613 914 2. Ким Светлана Анатольевна 154 067 882 164 1 874 331 294 470 380 99 669 969 3. Кабизьскина Елена Александровна 154 067 015 224 5 526 599 290 537 679 100 817 342 4. Кириллов Артем Николаевич 154 073 002 594 224 245 290 998 903 99 671 102 5. Малышев Сергей Владимирович 154 071 816 066 1 874 331 290 537 679 99 668 768 Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Кириллов Артем Николаевич 2. Малышев Сергей Владимирович 3. Ким Светлана Анатольевна 4. Кабизьскина Елена Александровна 5. Лелекова Марина Алексеевна По вопросу № 4: Об утверждении аудитора Общества. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 179 246 401 146 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н 179 246 401 146 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 154 488 904 527 Вариант голосования Количество голосов «ЗА» 153 725 483 860 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 286 924 150 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям 82 490 069 Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества – ООО «РСМ РУСЬ». По вопросу № 5: О внесении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Общества. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 179 246 401 146 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н 179 246 401 146 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 154 488 904 527 Вариант голосования Количество голосов «ЗА» 31 112 655 611 «ПРОТИВ» 121 638 315 659 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 261 072 563 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям 82 854 246 Решение НЕ ПРИНЯТО. По вопросу № 6: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 179 246 401 146 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н 179 246 401 146 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 154 488 904 527 Вариант голосования Количество голосов «ЗА» 130 444 291 935 «ПРОТИВ» 22 233 576 895 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 334 175 003 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям 82 854 246 Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. По вопросу № 7: О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 179 246 401 146 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н 179 246 401 146 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 154 488 904 527 Вариант голосования Количество голосов «ЗА» 25 012 018 764 «ПРОТИВ» 121 641 787 136 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 358 496 718 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям 82 595 461 Решение НЕ ПРИНЯТО. По вопросу № 8: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 179 246 401 146 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н 179 246 401 146 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 154 488 904 527 Вариант голосования Количество голосов «ЗА» 31 063 930 857 «ПРОТИВ» 121 667 815 058 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 280 556 580 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям 82 595 584 Решение НЕ ПРИНЯТО. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 10.06.2016 г. № 11/2016. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «10» июня 2016 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.