Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ставропольэнергосбыт». 1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ставропольэнергосбыт». 1.3. Место нахождение эмитента: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 23 1.4. ОГРН эмитента - 1052600222927 1.5. ИНН эмитента - 2626033550 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 50119-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.staves.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 мая 2007 г., г. Пятигорск, пл. Ленина, 13, ООО «Гостиница «Интурист», конференц-зал. 2.4. Кворум общего собрания: 93,1938 %. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества Голосовали: «ЗА» - 661 922 712 (82.6779 %) «ПРОТИВ» - 5 436 (0.0007 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 32 616 (0.0041 %) 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года Голосовали: «ЗА» - 661 971 636 (82.6840%) «ПРОТИВ» - 5 436 (0.0007 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 308 (0.0020 %) 3. Об избрании членов Совета директоров Общества № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % * «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Головцов Александр Викторович 969 097 458 17.2923 2 Остапченко Борис Валерьевич 868 467 099 15.4966 3 Вилертс Дайнис Модрисович 865 324 479 15.4406 4 Варнаков Алексей Александрович 865 317 139 15.4404 5 Солодянкин Дмитрий Германович 865 281 838 15.4398 6 Зотов Алексей Александрович 865 264 086 15.4395 7 Николаева Мария Владимировна 299 996 387 5.3530 8 Березин Сергей Александрович 164 141 0.0029 9 Сердюков Петр Николаевич 148 531 0.0027 10 Иванова Яна Борисовна 22 358 0.0004 11 Бахмутенко Юлия Александровна 7 306 0.0001 «ПРОТИВ» всех кандидатов 38 052 0.0007 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 925 932 0.0165 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недей-ствителен» 1 Морозов Михаил Афонасьевич 618 096 312 77.2037 0 42 896 779 139 611 097 2 Сердюков Петр Николаевич 618 065 508 77.1999 0 42 896 779 139 641 901 3 Лобов Павел Витальевич 618 058 260 77.1990 5 436 42 896 779 139 643 713 4 Клешнина Наталья Викторовна 618 038 328 77.1965 5 436 42 896 779 139 663 645 5 Циндик Юлия Анатольевна 618 011 148 77.1931 5 436 42 925 771 139 661 833 6 Бахмутенко Юлия Александровна 42 860 539 5.3535 618 011 148 57 984 139 674 517 7 Иванов Максим Сергеевич 54 360 0.0068 618 011 148 42 896 779 139 641 901 8 Зенина Екатерина Александровна 36 240 0.0045 618 012 960 42 913 087 139 641 901 5. Об утверждении аудитора Общества «ЗА» - 661 958 952 (82.6824 %) «ПРОТИВ» - 0 (0.0000 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 308 (0.0020 %) 6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. О внесении изменений в подпункт 5 пункта 6.2. статьи 6 Устава Общества «ЗА» - 661 819 088 (82.6650 %) «ПРОТИВ» - 0 (0.0000 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 223 216 (0.0279 %) О внесении изменений в подпункт 4 пункта 6.3. статьи 6 Устава Общества «ЗА» - 661 857 140 (82.6697 %) «ПРОТИВ» - 0 (0.0000 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 152 548 (0.0191%) О внесении изменений в подпункт 18 пункта 10.1. статьи 10 Устава Общества «ЗА» - 661 819 088 (82.6650 %) «ПРОТИВ» - 0 (0.0000 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 208 720 (0.0261 %) О дополнении пункта 10.5. статьи 10 Устава Общества «ЗА» - 661 889 756 (82.6738 %) «ПРОТИВ» - 0 (0.0000 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 147 112 (0.0184 %) О внесении изменений в пункт 13.3. статьи 13 Устава Общества «ЗА» - 661 665 068 (82.6457 %) «ПРОТИВ» - 0 (0.0000 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 371 800 (0.0464 %) Об исключении подпункта 14.9.1. пункта 14.9. статьи 14 Устава Общества «ЗА» - 661 674 128 (82.6468 %) «ПРОТИВ» - 5 436 (0.0007 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 371 800 (0.0464 %) Об исключении подпункта 14.9.3. пункта 14.9. статьи 14 Устава Общества «ЗА» - 661 878 884 (82.6724 %) «ПРОТИВ» - 5 436 (0.0007 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 134 428 (0.0168 %) О внесении изменений в подпункт 14.9.4. пункта 14.9. статьи 14 Устава Общества «ЗА» - 661 694 060 (82.6493 %) «ПРОТИВ» - 141 336 (0. .0177 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 259 456 (0.0324 %) О внесении изменений в подпункт 6 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества «ЗА» - 661 889 756 (82.6738 %) «ПРОТИВ» - 28 992 (0.0036 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 177 916 (0.0222 %) О внесении изменений в подпункт 8 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества «ЗА» - 661 875 260 (82.6720 %) «ПРОТИВ» - 0 (0.0000 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 215 968 (0.0270 %) О внесении изменений в подпункт 31 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества «ЗА» - 661 860 764 (82.6702 %) «ПРОТИВ» - 43 488 (0. 0054 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 163 420 (0.0204 %) О дополнении подпунктом пункт 15.1. статьи 15 Устава Общества «ЗА» - 619 110 757 (77.3304 %) «ПРОТИВ» - 0 (0. 0000 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 42 989 531 (5.3696 %) 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. Решения, принятые по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Решения, принятые по вопросу повестки дня № 2: 1.Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 21 898 Распределить на: Резервный фонд - Фонд накопления - Дивиденды 21 898 Погашение убытков прошлых лет - 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 0,019531 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 0,019531 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Решения, принятые по вопросу повестки дня № 3: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Варнаков Алексей Александрович 2. Вилертс Дайнис Модрисович 3. Головцов Александр Викторович 4. Зотов Алексей Александрович 5. Николаева Мария Владимировна 6. Остапченко Борис Валерьевич 7. Солодянкин Дмитрий Германович Решения, принятые по вопросу повестки дня № 4: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Клешнина Наталья Викторовна 2. Лобов Павел Витальевич 3. Морозов Михаил Афонасьевич 4. Сердюков Петр Николаевич 5. Циндик Юлия Анатольевна Решения, принятые по вопросу повестки дня № 5: Утвердить аудитором Общества ООО «Росэкспертиза». Решения, принятые по вопросу повестки дня № 6: Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: В статье 6: подпункт 5 пункта 6.2. изложить в следующей редакции: «5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации»; В статье 6: подпункт 4 пункта 6.3. изложить в следующей редакции: «4) преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации»; В статье 10: подпункт 18 пункта 10.1. изложить в следующей редакции: «принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций»; В статье 10: пункт 10.5. дополнить абзацами следующего содержания: - уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций; - в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». В статье 13: пункт 13.3. изложить в следующей редакции: «Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается»; В статье 14: подпункт 14.9.1. пункта 14.9. исключить. В статье 14: подпункт 14.9.3. пункта 14.9. исключить. В статье 14: подпункт 14.9.4. пункта 14.9. изложить в следующей редакции: «Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения». В статье 15: подпункт 6 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций». В статье 15: подпункт 8 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций»; В статье 15: подпункт 31 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: «31) Принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности»; В статье 15: дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: «Определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества»; 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30 мая 2007 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Б. В. Остапченко 3.2. Дата 30 мая 2007г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.