Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/ http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 7 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По всем вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Квалификация голосования всем вопросам повестки дня: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанным вопросам принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Саратовэнерго». Принятое решение: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 13.02.2017. 3.Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 12 часов 00 минут по местному времени. 4.Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - г. Саратов, ул. им. Лермонтова М.Ю., д. 30, гостиница «Словакия», конференц-зал. 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в внеочередном Общем собрании акционеров, - 11 часов 00 минут по местному времени. 6. Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 20.12.2016. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 8. Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества обладают: акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества; акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа «А», в связи с тем, что на предыдущем годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 23.05.2016, не было принято решение о выплате им дивидендов. 9. Определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества,- 13.01.2017. 10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества; - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 11. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 24.01.2017 по 13.02.2017, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по следующим адресам: -г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д.124, ПАО «Саратовэнерго»; -г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН», а также с 24.01.2017 на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.saratovenergo.ru/ Указанная информация также будет доступна для ознакомления участниками внеочередного Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 13.02.2017 с момента начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров Общества до его закрытия. 12. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - 410028, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д.124, ПАО «Саратовэнерго»; - 115172, г. Москва, а/я 4 ООО «Реестр - РН». 13. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 10.02.2017 включительно. 14. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1. 15. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее 23.12.2016. 16. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Горемыкину Юлию Александровну- руководителя направления по корпоративной работе Общества. 17. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №2. 18. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №3. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества не позднее 06.12.2016. 2.ВОПРОС: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 декабря 2016г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 05 декабря 2016 г., №170. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): 2.6.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные бездокументарные: акции привилегированные типа А, бездокументарные; 2.6.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) – 1-02-00132-A, 06.07.2006; 2-02-00132-A, 06.07.2006. 2.6.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) - RU0009100754, RU0009100762. 3.Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (на основании доверенности от 08 апреля 2016г. №81-С) И.А. Гордеев 3.2. Дата: 05 декабря 2016г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.