Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 1.3. Место нахождения эмитента 344022, Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, дом № 40а 1.4. ОГРН эмитента 1026103159785 1.5. ИНН эмитента 6163000368 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30742-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rostovoblgaz.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 5 (Пять) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу повестки дня №1: «за» – 5 (Пять) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.И. Илясова, Д.Г. Селезнев, С.В. Табачук, А.М. Узденов), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №2: «за» – 5 (Пять) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.И. Илясова, Д.Г. Селезнев, С.В. Табачук, А.М. Узденов), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №3: «за» – 5 (Пять) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.И. Илясова, Д.Г. Селезнев, С.В. Табачук, А.М. Узденов), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №4: 4.1. «за» – 4 (Четыре) голоса (Е.А. Дмитриев, Н.И. Илясова, Д.Г. Селезнев, С.В. Табачук), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу. Решение принято. 4.2. «за» – 4 (Четыре) голоса (Е.А. Дмитриев, Н.И. Илясова, Д.Г. Селезнев, С.В. Табачук), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу №1: 1.1. Утвердить и ввести в действие с 01.10.2014 схему должностных окладов работников Общества с повременно-индивидуальной системой оплаты труда. 1.2. Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным директором Узденовым Али Муссаевичем. 1.3. Утвердить и ввести в действие с 01.10.2014 схемы должностных окладов и тарифных ставок для работников Общества с повременно-премиальной и сдельно-премиальной системами оплаты труда. По вопросу №2: Утвердить и ввести в действие с 01.01.2015 организационную структуру Общества (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров). По вопросу №3: Формулировка принятого решения по вопросу содержит персональные данные, в связи с чем информация о содержании принятого решения по вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров Обществом не раскрывается. По вопросу №4: 4.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора подряда (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО «Шахтымежрайгаз» (Заказчик) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Подрядчик), в размере 81 964 (Восемьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят четыре) руб. 48 коп., в том числе НДС. 4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор подряда (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях: - стороны: ОАО «Шахтымежрайгаз» (Заказчик) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Подрядчик); - предмет: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по ремонтно-техническому обслуживанию средств измерений в количестве 40 единиц; - цена: 81 964 (Восемьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят четыре) руб. 48 коп., в том числе НДС; - срок действия договора: с момента подписания до 31.12.2014, периодичность проведения работ по ремонтно-техническому обслуживанию средств измерений устанавливается графиком (Приложение № 3 к договору). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.10.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.10.2014, протокол № 6. 3. Подпись 3.1. Начальник управления по юридической и корпоративной работе Е.И. Медведева (доверенность от 15.10.2013 № 08-3-11/1764) 3.2. Дата “27” октября 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.