Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А 1.4. ОГРН эмитента 1043600070458 1.5. ИНН эмитента 3663050467 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55029-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vesc.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата и место проведения общего собрания – 05 июня 2009 года, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А. 2.3. Кворум общего собрания – 91.1021% 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2008 года. Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 37 058 389 72.4437 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 0.0000 «Не голосовали» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 14 096 337 Вопрос №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года. 1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2008 финансового года: Показатель Сумма (тыс. руб.) Чистая прибыль 47824 Распределить на: Дивиденды 45800 Инвестиции 2024 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года в размере 0,611745 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2008 года в размере 0,611745 руб. на одну привилегированную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 37 053 121 72.4334 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 561 0.0050 «Не голосовали» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 14 099 052 Вопрос №3: Об избрании членов Совета директоров Общества. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: № Ф.И.О. кандидата 1. Севергин Евгений Михайлович 2. Ефимова Елена Николаевна 3. Аржанов Дмитрий Александрович 4. Запруднов Александр Анатольевич 5. Морозов Антон Владимирович 6. Афанасьева София Анатольевна 7. Ярошевич Владислав Анатольевич 8. Авров Роман Владимирович 9 Евстратенко Денис Викторович 10 Исмагилова Татьяна Ивановна 11 Кривошапко Алексей Владимирович 12 Бураченко Андрей Артурович 13 Мазалов Иван Николаевич 14 Спирин Денис Александрович 15 Филькин Роман Алексеевич Итоги кумулятивного голосования по вопросу № 3 повестки дня: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % от принявших участие в голосовании «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Спирин Денис Александрович 62 913 920 13.6653 2 Филькин Роман Алексеевич 62 898 420 13.6619 3 Севергин Евгений Михайлович 48 023 414 10.4310 4 Афанасьева София Анатольевна 47 668 483 10.3539 5 Ярошевич Владислав Анатольевич 47 666 312 10.3534 6 Запруднов Александр Анатольевич 47 576 699 10.3339 7 Исмагилова Татьяна Ивановна 47 509 608 10.3194 8 Ефимова Елена Николаевна 47 391 683 10.2938 9 Бураченко Андрей Артурович 47 294 419 10.2726 10 Евстратенко Денис Викторович 38 090 0.0083 11 Мазалов Иван Николаевич 28 765 0.0062 12 Морозов Антон Владимирович 26 308 0.0057 13 Аржанов Дмитрий Александрович 25 408 0.0055 14 Кривошапко Алексей Владимирович 13 679 0.0030 15 Авров Роман Владимирович 10 168 0.0022 «ПРОТИВ» всех кандидатов 1 089 765 0.2367 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 61 029 0.0133 «Не голосовали» по всем кандидатам 53 764 0.0117 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 102 672 Вопрос №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: № Ф.И.О. кандидата 1. Соловьева Елена Анатольевна 2 Стренина Елена Владимировна 3 Рычкова Ольга Владимировна 4 Шишкин Андрей Иванович 5 Чумиков Виталий Владимирович Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании: № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ»«Недействителен»«Не голосовали» 1 Соловьева Елена Анатольевна 37 052 143 72.4315 0 2 035 14 100 556 0 2 Рычкова Ольга Владимировна 37 050 336 72.4280 0 4 746 14 099 652 0 3 Шишкин Андрей Иванович 37 050 186 72.4277 0 4 746 14 099 802 0 4 Стренина Елена Владимировна 37 049 432 72.4262 0 4 746 14 100 556 0 5 Чумиков Виталий Владимирович 37 048 678 72.4247 0 5 500 14 100 556 0 Вопрос №5: Об утверждении аудитора Общества. Утвердить аудитором ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»: 1. Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» 2. Общество с ограниченной ответственностью «Центральный Аудиторский Дом» Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: № «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ»«Недей-ствителен» «Не голосовали» 1 ООО «Центральный Аудиторский Дом» 36 959 003 72.2494 0 28 111 14 167 620 0 2 ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» 44 388 0.0868 36 958 003 5 423 14 146 920 0 Вопрос №6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Утвердить Устав ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в новой редакции. Итоги голосования по вопросу № 6: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 37 032 778 72.3936 «ПРОТИВ» 13 974 498 27.3181 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 26 373 0.0516 «Не голосовали» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 121 085 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. По вопросу № 1 повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2008 года. По вопросу № 2 повестки дня принято решение: 1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2008 финансового года: Показатель Сумма (тыс. руб.) Чистая прибыль 47824 Распределить на: Дивиденды 45800 Инвестиции 2024 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года в размере 0,611745 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2008 года в размере 0,611745 руб. на одну привилегированную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. По вопросу № 3 повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: № Ф.И.О. 1. Спирин Денис Александрович 2. Филькин Роман Алексеевич 3. Севергин Евгений Михайлович 4. Афанасьева София Анатольевна 5. Ярошевич Владислав Анатольевич 6. Запруднов Александр Анатольевич 7. Исмагилова Татьяна Ивановна 8. Ефимова Елена Николаевна 9. Бураченко Андрей Артурович По вопросу № 4 повестки дня принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: № Ф.И.О. 1 Соловьева Елена Анатольевна 2 Стренина Елена Владимировна 3 Рычкова Ольга Владимировна 4 Шишкин Андрей Иванович 5 Чумиков Виталий Владимирович По вопросу № 5 повестки дня принято решение: Утвердить аудитором ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» Общество с ограниченной ответственностью «Центральный Аудиторский Дом». Решение по вопросу № 6 повестки дня не принято. 2.6. Дата составления протокола общего собрания – 08 июня 2009 года. 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора Ю.Ю. Таланина (подпись) 3.2. Дата 08 июня 2009 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.