Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Энел Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Энел Россия» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk-5.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Одобрить заключение договора купли-продажи грузоподъемного блока между ПАО «Энел Россия» и Enel Produzione S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора Продавец - Enel Produzione S.p.A. Покупатель - ПАО «Энел Россия» Предмет Договора Продавец обязан: • поставить грузоподъемный блок (адаптер мостового крана) для снятия дисков ротора газовой турбины в полном соответствии с договором; • предоставить необходимую техническую документацию и сертификаты на грузоподъемный блок (адаптер мостового крана); • оформить всю необходимую таможенную и налоговую документацию для экспорта грузоподъемного блока (адаптер мостового крана), а Покупатель обязан оплатить поставку грузоподъемного блока (адаптер мостового крана) в соответствии с договором. Цена договора Не превысит 17 200 евро без учета НДС РФ (18%) Срок поставки и приемки Товара Не позднее 29.02.2016 Срок действия Договора до 30.04.2016 2.2.2. Рекомендовать Общему годовому собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Энел Россия» по результатам 2015 года». 2.2.3.1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчёта ПАО «Энел Россия» за 2015 год; 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Энел Россия» за 2015 год; 3. О распределении убытков ПАО «Энел Россия» за 2015 год; 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Энел Россия»; 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Энел Россия»; 6. Об утверждении аудитора ПАО «Энел Россия» на 2016 г.; 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции; 8. Об утверждении Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции; 9. Об одобрении договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.2.3.2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 6). 2.2.3.3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 7). 2.2.3.4. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является: - годовой отчет Общества за 2015 год; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2015 год, включая отчет о финансовых результатах Общества; - заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год; - оценка заключения аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту и корпоративному управлению Совета директоров Общества; - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2015 год; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; - проект Устава Общества в новой редакции; - проект Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - рекомендации и предложения Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: об утверждении годового отчета Общества; об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; об утверждении аудитора Общества; об одобрении договоров страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность; об утверждении Устава ПАО «Энел Россия» в новой редакции; об утверждении Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел Россия» в новой редакции; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 2.2.3.5. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 июня 2016 года по 28 июня 2016 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (по местному времени) по следующим адресам: • Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10, офис 1009; • Россия, г. Москва, ул. Павловская, д.7, стр.1, Отдел по корпоративным отношениям; • Россия, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, АО Независимая регистраторская компания, а также с 08 июня 2016 года по 29 июня 2016 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.ogk-5.com и www.enel.ru. Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 29 июня 2016 года с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2016 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:26 апреля 2016 года, Протокол № 4/16 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № 224/2015 от 01.09.2015) Ж.И. Седова (подпись) 3.2. Дата “ 26 ” 04 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.