Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» за 9 месяцев 2017 года. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» за 9 месяцев 2017 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго», утвержденной приказом Минэнерго России от 28.12.2015 № 1042, по итогам выполнения инвестиционной программы за 9 месяцев 2017 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго» представить на заседание Совета директоров Общества пояснения по отклонениям, указанным в Приложении № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Срок: в течение 30 дней после выхода настоящего решения. «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Герман А.В., Колесникова О.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: Сафаров Г.Г. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. О рассмотрении отчета о результатах работы по устранению нарушений и недостатков, выявленных по итогам ревизии за 2016 год. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Отметить отсутствие положительного результата: 1.1. По исполнению утвержденной Минэнерго России инвестиционной программы, отсутствие утверждения корректировки инвестиционной программы. 1.2. По оптимизации блока инвестиционной деятельности и капитального строительства, сокращению накопленных затрат на содержание заказчика-застройщика. 1.3. По повышению исполнительской дисциплины, исключения фактов исполнения корректирующих мероприятий с нарушением срока. 2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго» обеспечить актуализацию и исполнение мероприятий, утвержденных приказами от 07.02.2017 № 59, от 17.08.2017 № 444. «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Герман А.В., Колесникова О.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2017 года. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Бондарчук А.С., Герман А.В., Колесникова О.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4. Об утверждении Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Ленэнерго» на период 2018-2026 гг. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Ленэнерго» на период 2018-2026 гг. (далее - Программа) в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго»: 2.1. Обеспечивать актуализацию Программы: 2.1.1. После утверждения отраслевых нормативно-правовых актов (далее - НПА), устанавливающих или изменяющих периодичность, методы, объемы и технические средства контроля, систему показателей технического состояния и их допустимые и предельные значения, позволяющие достоверно определять фактическое техническое состояние основного оборудования и его изменение в период эксплуатации до следующего срока выполнения контроля. Срок: по факту выхода соответствующих НПА; 2.1.2. При корректировке инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» с учетом изменения технического состояния оборудования и иных факторов, влияющих на безопасную эксплуатацию оборудования, а также необходимости включения объектов по предписаниям надзорных органов. Срок: ежегодно до 1 декабря года, предшествующего корректировке инвестиционной программы. 2.2. При формировании инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» включать в инвестиционную программу ПАО «Ленэнерго» объекты из настоящей Программы в соответствии с доведенными источниками финансирования, целевыми показателями реализации объектов Программы и сценарными условиями формирования инвестиционной программы. Срок: постоянно. «ЗА» голосовали: Ливинский П.А., Герман А.В., Краинский Д.В., Милославский С.Л., Ольхович Е.А., Пикин С.С., Рюмин А.В., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: Бондарчук А.С., Колесникова О.В. «ПРОТИВ» голосовали: Сафаров Г.Г. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.03.2018 № 31. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности №490-17 от 20.12.2017) И.А. Соболев (подпись) 3.2. Дата «14» марта 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.