Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мариэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырли, д. 21 1.4. ОГРН эмитента 1051200000015 1.5. ИНН эмитента 1215099739 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50086-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070 http://www.marienergosbyt.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется (100 %). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. Результаты голосования по вопросу № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ОАО «Мариэнергосбыт» следующих кандидатов: Аржанов Дмитрий Александрович Ефимова Елена Николаевна Авилова Светлана Михайловна Щуров Борис Владимирович Вахитова Екатерина Динаровна Афанасьева София Анатольевна Ситдиков Василий Хусяинович 2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ОАО «Мариэнергосбыт» следующих кандидатов: Денисова Галина Иосифовна Чернышева Вероника Анатольевна Шишкин Андрей Иванович Соколова Анна Сергеевна Бураченко Андрей Артурович 3. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества следующую формулировку решения по вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества», предложенную ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося акционером Общества и владеющим более 2% голосующих акций Общества: 1. В качестве аудитора финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2015 год предлагаю: - ООО «Центральный Аудиторский Дом» (ОГРН: 1087746800074). 2. В качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2015 год предлагаю: - ООО «Центральный Аудиторский Дом» (ОГРН: 1087746800074). - ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН: 1027700058286). - ЗАО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628). ВОПРОС № 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования по вопросу № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) – 13 апреля 2015 года. ВОПРОС № 3: Об утверждении изменения условий Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт» № 13/08 от «01» августа 2012 года, заключенного между ОАО «Мариэнергосбыт» и ПАО ГК «ТНС энерго». Результаты голосования по вопросу № 3 : «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить изменение условий Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт» № 13/08 от «01» августа 2012 года, заключенного между ОАО «Мариэнергосбыт» и ПАО ГК «ТНС энерго», в соответствии с Приложением №1. 2. Уполномочить члена Совета директоров Общества Вахитову Е.Д., на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 7 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительно органа ОАО «Мариэнергосбыт» № 13/08 от «01» августа 2012 года (Приложение №1). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 180-с/15 от 06 марта 2015 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО Мариэнергосбыт Е.Д. Вахитова (подпись) 3.2. Дата «10» марта 2015 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.