Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество АПРИ Флай Плэнинг 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.07.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.07.2022г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.07.2022 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О созыве и проведении Общего собрания акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»; 2. Об определении формы проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»; 3. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования; 4. Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования; 5. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 6. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров; 7. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»; 8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с указанной информацией; 9. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»; 10. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»; 11. Об утверждение формы и текста сообщения о проведении Общего собрания акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»; 12. Об избрании Секретаря Общего собрания акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»; 13. О привлечении регистратора Общества для выполнения функций счетной комиссии на Общем собрании акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг». 14. Об определении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания Совета директоров: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в общем количестве 475 000 000 (четыреста семьдесят пять миллионов) штук, размещаемые при преобразовании юридического лица, путем обмена на акции акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-12464-К, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 19.09.2018 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Савченков 3.2. Дата 27.07.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.