Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1 к. 3 этаж 2 пом. IX ком. 23 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746062703 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7716814300 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 83993-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.12.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: На заседании присутствуют 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно. Результаты голосования по вопросам повестки дня: По второму вопросу повестки дня: О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. По пункту 1. Голосовали: ЗА – 6 человек ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. По пункту 2. Голосовали: ЗА – 5 человек ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. По третьему вопросу повестки дня: О выдаче согласия, в соответствии с Уставом Общества, на совершение Обществом существенной сделки. Голосовали: ЗА – 7 человек ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По второму вопросу повестки дня: О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятые решения: По пункту 1: В соответствии с пп.19 п.10.2 Устава Общества, дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора купли-продажи доли в уставном капитале общества ООО «Европейская Электротехника» (далее – Договор 1) с Каленковым И.А., на следующих существенных условиях: Стороны Сделки (Договор 2): ПАО «Европейская Электротехника» - Покупатель, Каленков И.А. - Продавец. Выгодоприобретатель в Сделке: отсутствует. Заинтересованное лицо: Каленков И.А. - член Совета директоров и генеральный директор Общества, который одновременно является стороной в Сделке (Продавцом). Предмет Сделки (Договор 2): Продавец продает, а Покупатель покупает всю принадлежащую Продавцу ДОЛЮ в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью Европейская Электротехника (далее - ООО «Европейская Электротехника»), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7724932427, основной государственный (КПП): 772301001, адрес юридического лица: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42 (сорок два), корп. 5 (пять), этаж 2 (два), пом. I, ком. № 115.1-23Н (сто пятнадцать .один-двадцать три Н), место нахождения юридического лица: город Москва, в размере 0,5% ((ноль целых пять десятых) процента) (далее - Доля). Указанная Доля в уставном капитале ООО «Европейская Электротехника» принадлежит Продавцу по праву собственности. Указанная Доля в уставном капитале ООО «Европейская Электротехника» оплачена полностью. Номинальная стоимость 0,5% (ноль целых пять десятых процента) долей в уставном капитале ООО «Европейская Электротехника» составляет 4690500 (четыре миллиона шестьсот девяносто тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. Стороны оценивают отчуждаемую долю в 4446580 (четыре миллиона четыреста сорок шесть тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек. Цена Сделки (Договор 2), сроки, порядок оплаты: Продавец продает, а Покупатель покупает долю в размере 0,5% ((ноль целых пять десятых) процента) в уставном капитале ООО «Европейская Электротехника» за 4446580 (четыре миллиона четыреста сорок шесть тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек. Указанная сумма будет выплачена Покупателем Продавцу полностью в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента удостоверения Договора 2 с возможностью досрочной оплаты цены Договора 2 по согласованию сторон. Иные существенные условия Сделки (Договор 2): В соответствии с п. 5 ст. 488 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны договорились, что у Продавца не возникает права залога на соответствующую продаваемую Долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью Европейская Электротехника. Доля в размере 0,5% ((ноль целых пять десятых) процента) уставного капитала ООО «Европейская Электротехника переходит к Покупателю с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Все расходы, связанные с заключением Сделки (Договор 2) оплачивает Покупатель - ПАО «Европейская Электротехника». По пункту 2: В соответствии с пп.19 п.10.2 Устава Общества, дать согласие на совершение Обществом Сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора купли-продажи доли в уставном капитале общества ООО «Европейская Электротехника» (далее – Договор 2) с Дубенком С.Н., на следующих существенных условиях: Стороны Сделки (Договор 2): ПАО «Европейская Электротехника» - Покупатель, Дубенок С.Н. - Продавец. Выгодоприобретатель в Сделке: отсутствует. Заинтересованное лицо: Дубенок С.Н. - член Совета директоров Общества, который одновременно является стороной в Сделке (Продавцом). Предмет Сделки (Договор 2): Продавец продает, а Покупатель покупает всю принадлежащую Продавцу ДОЛЮ в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью Европейская Электротехника (далее - ООО «Европейская Электротехника»), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7724932427, основной государственный (КПП): 772301001, адрес юридического лица: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42 (сорок два), корп. 5 (пять), этаж 2 (два), пом. I, ком. № 115.1-23Н (сто пятнадцать .один-двадцать три Н), место нахождения юридического лица: город Москва, в размере 0,5% ((ноль целых пять десятых) процента) (далее - Доля). Указанная Доля в уставном капитале ООО «Европейская Электротехника» принадлежит Продавцу по праву собственности. Указанная Доля в уставном капитале ООО «Европейская Электротехника» оплачена полностью. Номинальная стоимость 0,5% (ноль целых пять десятых процента) долей в уставном капитале ООО «Европейская Электротехника» составляет 4690500 (четыре миллиона шестьсот девяносто тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. Стороны оценивают отчуждаемую долю в 4446580 (четыре миллиона четыреста сорок шесть тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек. Цена Сделки (Договор 2), сроки, порядок оплаты: Продавец продает, а Покупатель покупает долю в размере 0,5% ((ноль целых пять десятых) процента) в уставном капитале ООО «Европейская Электротехника» за 4446580 (четыре миллиона четыреста сорок шесть тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек. Указанная сумма будет выплачена Покупателем Продавцу полностью в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента удостоверения Договора 2 с возможностью досрочной оплаты цены Договора 2 по согласованию сторон. Иные существенные условия Сделки (Договор 2): В соответствии с п. 5 ст. 488 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны договорились, что у Продавца не возникает права залога на соответствующую продаваемую Долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью Европейская Электротехника. Доля в размере 0,5% ((ноль целых пять десятых) процента) уставного капитала ООО «Европейская Электротехника переходит к Покупателю с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Все расходы, связанные с заключением Сделки (Договор 2) оплачивает Покупатель - ПАО «Европейская Электротехника». По третьему вопросу повестки дня: О выдаче согласия, в соответствии с Уставом Общества, на совершение Обществом существенной сделки. Принятые решения: По третьему вопросу повестки дня: В соответствии с пп.18 п.10.2 Устава Общества, дать согласие на совершение Обществом существенной Сделки, цена приобретаемого имущества по которой составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (30.09.2022г.) – заключение Договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества (далее – Договор 3), на следующих существенных условиях: Стороны Сделки (Договор 3): ПАО «Европейская Электротехника» - Покупатель, ООО «Европейская Электротехника Северо-Запад» - Продавец. Выгодоприобретатель в Сделке: отсутствует. Предмет Сделки (Договор 3): Продавец продает, а Покупатель покупает всю принадлежащую Продавцу ДОЛЮ в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью Европейская Электротехника (далее - ООО «Европейская Электротехника»), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7724932427, основной государственный (КПП): 772301001, адрес юридического лица: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42 (сорок два), корп. 5 (пять), этаж 2 (два), пом. I, ком. № 115.1-23Н (сто пятнадцать .один-двадцать три Н), место нахождения юридического лица: город Москва, в размере 99% ((девяносто девять) процентов) (далее - Доля). Указанная Доля в уставном капитале ООО «Европейская Электротехника» принадлежит Продавцу по праву собственности. Указанная Доля в уставном капитале ООО «Европейская Электротехника» оплачена полностью. Номинальная стоимость 99% (девяносто девяти процентов) долей в уставном капитале ООО «Европейская Электротехника» составляет 928719000 (девятьсот двадцать восемь миллионов семьсот девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек. Рыночная стоимость отчуждаемой Доли в уставном капитале ООО «Европейская Электротехника» составляет 880422840 (восемьсот восемьдесят миллионов четыреста двадцать две тысячи восемьсот сорок) рублей 00 копеек согласно Отчету об оценке № 253/11-2022 от 25 ноября 2022 года, выданному АНО Московский областной судебный центр оценки и экспертизы. Цена Сделки (Договор 3), сроки, порядок оплаты: Продавец продает, а Покупатель покупает Долю в размере 99% ((девяносто девять) процентов) в уставном капитале ООО «Европейская Электротехника» за 880422840 (восемьсот восемьдесят миллионов четыреста двадцать две тысячи восемьсот сорок) рублей 00 копеек. Указанная сумма будет выплачена Покупателем Продавцу полностью в течение 3 (трех) лет с момента удостоверения Договора с возможностью досрочного погашения по согласованию Сторон. Иные существенные условия Сделки (Договор 3): В соответствии с п. 5 ст. 488 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны договорились, что у Продавца не возникает права залога на соответствующую продаваемую Долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью Европейская Электротехника. Доля в размере 99% ((девяносто девять) процентов) уставного капитала ООО «Европейская Электротехника переходит к Покупателю с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Все расходы, связанные с заключением Сделки (Договор 3) оплачивает Покупатель - ПАО «Европейская Электротехника». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08 декабря 2022г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09 декабря 2022 года, № 46-СД/2022. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.А. Каленков 3.2. Дата 12.12.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.