Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «04» августа 2011 года председателем Совета директоров эмитента Демидовым А.В. принято решение о проведении заседания Совета директоров и об утверждении повестки дня Совета директоров, созванного на «22» августа 2011 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «22» августа 2011 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о приведении охранных зон (просек) воздушных линий электропередачи к нормативным значениям. 2. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2011 года. 3. Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 2 квартал 2011 года. 4. Об изменении состава Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ОАО «МРСК Сибири». 5. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества 15.06.2011г. 6. Об утверждении страховщика Общества. 7. Об утверждении отчёта генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2011 года. 8. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго»: Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 9. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должности в органы управления ОАО «Тываэнерго», осуществляющего передачу электрической энергии. 10. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тываэнерго»: О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров и избрании членов совета директоров Общества. 11. О согласовании совмещения членом Правления Общества должности в органах управления других организаций. 12. Об утверждении Программ оказания благотворительной помощи в Кемеровской области и Республике Хакасии в 2011 году филиалами ОАО «МРСК Сибири» -«Хакасэнерго» и «Кузбассэнерго - РЭС». 13. Об одобрении Соглашения о расторжении Соглашения № 18.00.353.08 от 29.10.2008г. об оценке и анализе корпоративного управления, подотчетности и менеджмента, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и Стэндард энд Пурс Интернэшнл Сервисез, Инк., являющегося сделкой, которая может повлечь возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте. 14. Об одобрении договора аренды, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении договора на выполнение проектных работ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири – «Омскэнерго») и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда №10.2400.1376.10 от 22.11.2010 г. на реконструкцию ТП 384, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Сибирьсетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении договора аренды имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Красноярское ПМЭС), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “04” августа 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.