Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Газпром нефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Газпром нефть» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента 1025501701686 1.5. ИНН эмитента 5504036333 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347 http://ir.gazprom-neft.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 18.03.2019 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросу повестки дня в заседании приняли участие 13 членов Совета директоров из 13. Кворум имеется. Итоги голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 13 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов 2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 1-01-00146А от 17.10.1995 г. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФКЦБ России, ISIN RU0009062467; 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть». Решение по вопросу: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Газпром нефть». 2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Газпром нефть» в форме заочного голосования. ВОПРОС 2: Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть». Решение по вопросу: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» 19 апреля 2019 года: 1. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Газпром нефть». ВОПРОС 3: Об определении: - даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров; - почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования; - даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть». Решение по вопросу: 1. Определить: - дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть» – 19 апреля 2019 года; - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская д.3-5, ПАО «Газпром нефть». - адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: https://lk.draga.ru/ 2. Определить 26 марта 2019 года (конец операционного дня) в качестве даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть». ВОПРОС 4: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть». Решение по вопросу: 1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» 19 апреля 2019 года (приложение 1). 2. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» на официальном сайте ПАО «Газпром нефть» в сети Интернет не позднее 19 марта 2019 года. ВОПРОС 5: О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть», и порядке ее предоставления. Решение по вопросу: 1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» 19 апреля 2019 г.: - повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть»; - проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть». 2. Определить, что указанная в п. 1 настоящего решения информация (материалы) предоставляется акционерам для ознакомления с 20 марта 2019 г. по адресам: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская д. 3-5 и 117246, г. Москва, Научный проезд, д.17, по рабочим дням с 09-00 до 18-00 часов, а также на официальном сайте ПАО «Газпром нефть» в сети Интернет по адресу: www.gazрrom-neft.ru. ВОПРОС 6: О форме и тексте бюллетеня для голосования, а также формулировке решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть». Решение по вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (приложения 2-3). 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.03.2019 г.; 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.03.2019 г., Протокол № ПТ-0102/12. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования (на основании доверенности НК-265 от 08.10.2018 г.) В.В. Ненадышина (подпись) 3.2. Дата «18» 03 20 19 г М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.