Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Группа Ренессанс Страхование 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1187746794366 1.5. ИНН эмитента: 7725497022 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10601-Z 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 2.1.1. По первому вопросу повестки дня «Консолидация акций Общества»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.2. По второму вопросу повестки дня «Предоставление рекомендаций относительно размера дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты для принятия решения на годовом Общем собрании акционеров Общества»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.3. По третьему вопросу повестки дня «Включение кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.4. По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение Годового отчета Общества за 2020 год»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.5. По пятому вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.6. По шестому вопросу повестки дня «Созыв годового Общего собрания акционеров Общества»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По первому вопросу повестки дня «Консолидация акций Общества» принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 12.3.1 (ее) Устава Общества осуществить консолидацию размещенных обыкновенных акций Общества на следующих условиях: (1) Категория и номинальная стоимость акций, в отношении которых осуществляется консолидация: обыкновенные акции номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая. (2) Категория и номинальная стоимость акций, в которые конвертируются акции: обыкновенные акции номинальной стоимостью 9,88 (девять целых восемьдесят восемь сотых) рубля каждая. (3) Количество акций той же категории, которые консолидируются в одну акцию (коэффициент консолидации): 988 (девятьсот восемьдесят восемь). (4) Иные условия конвертации: (а) дата конвертации: 8 (восьмой) рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске обыкновенных акций Общества; (б) конвертация акций осуществляется по данным записей на счетах, открытых регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев акций Общества, на дату конвертации; (в) 404 763 892 364 (четыреста четыре миллиарда семьсот шестьдесят три миллиона восемьсот девяносто две тысячи триста шестьдесят четыре) обыкновенные акции номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая конвертируются в 409 680 053 (четыреста девять миллионов шестьсот восемьдесят тысяч пятьдесят три) обыкновенные акции номинальной стоимостью 9,88 (девять целых восемьдесят восемь сотых) рубля каждая.». 2.2.2. По второму вопросу повестки дня «Предоставление рекомендаций относительно размера дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты для принятия решения на годовом Общем собрании акционеров Общества» принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 12.3.1 (n) Устава Общества рекомендовать акционерам Общества принять следующее решение на годовом Общем собрании акционеров Общества: дивиденды по результатам 2020 года акционерам Общества не выплачивать (не объявлять).». 2.2.3. По третьему вопросу повестки дня «Включение кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества» принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 12.3.1 (d) Устава Общества: (i) включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: 1. Бабурин Дмитрий Алексеевич, 2. Евдокимова Анна Валерьевна, 3. Йордан Борис Алексис (Jordan Boris Alexis), 4. Козаченко Ярослав Владимирович, 5. Компиш Марина Валерьевна, 6. Куранов Михаил Сергеевич, 7. Рябцов Сергей Львович, (ii) утвердить с учетом ранее предложенных акционерами кандидатов (Протокол заседания Совета директоров Общества № 2/2021_СД от 07 февраля 2021 года) следующий список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества: 1. Бабурин Дмитрий Алексеевич, 2. Евдокимова Анна Валерьевна, 3. Йордан Борис Алексис (Jordan Boris Alexis), 4. Козаченко Ярослав Владимирович, 5. Компиш Марина Валерьевна, 6. Куранов Михаил Сергеевич, 7. Милюков Анатолий Анатольевич, 8. Рябцов Сергей Львович, 9. Черкасов Константин Александрович.». 2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение Годового отчета Общества за 2020 год» принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 12.3.1 (q) Устава Общества утвердить Годовой отчет Общества за 2020 год в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 4.». 2.2.5. По пятому вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год» принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 12.3.1 (q) Устава Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 5.». 2.2.6. По шестому вопросу повестки дня «Созыв годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: «В соответствии с пунктами 12.3.1 (b), (c), (d) Устава Общества созвать годовое Общее собрание акционеров Общества («Общее собрание») и утвердить: 1. Форму Общего собрания: заочное голосование. 2. Дату окончания приема бюллетеней для голосования: «30» июня 2021 года. 3. Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: «25» июня 2021 года. 4. Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым принимаются заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 11, этаж 10, пом. 12, officialnotice@spkgroup.com, asidorov@renins.com. 5. Повестку дня Общего собрания: (1) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года. (2) Избрание Совета директоров Общества. (3) Рассмотрение Годового отчета Управления внутреннего аудита Общества за 2020 год. (4) Досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества. (5) Избрание членов Правления Общества. (6) Утверждение Устава Общества в новой редакции. 6. Текст сообщения о проведении Общего собрания в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 2. 7. Порядок сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания: Общество в срок, предусмотренный Уставом Общества, направляет сообщение о проведении Общего собрания по адресам электронной почты, указанным в реестре акционеров Общества или по иным адресам электронной почты, о которых акционеры Общества заблаговременно письменно уведомят Общество. 8. Форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 3. 9. Перечень информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества («Информация и материалы»): (1) Годовой отчет Общества за 2020 год (в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 4). (2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год с аудиторским заключением независимого аудитора (в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 5). (3) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год (в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 6). (4) Рекомендации Совета директоров Общества относительно размера дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты для принятия решения на годовом Общем собрании акционеров Общества (в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 7). (5) Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества и Правление Общества, включая сведения о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества и Правление Общества (в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 8). (6) Годовой отчет Управления внутреннего аудита Общества за 2020 год (в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 9). (7) Проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 10). (8) Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты годового Общего собрания акционеров Общества (в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 11). (9) Проект Устава Общества в новой редакции (в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 12). 10. Порядок ознакомления с Информацией и материалами: Информация и материалы направляются Обществом акционерам Общества в срок, предусмотренный Уставом Общества. Акционеры могут ознакомиться с Информацией и материалами по адресу Общества в пределах его места нахождения по рабочим дням с 09.30 до 18.30 в период с «26» июня 2021 года до «30» июня 2021 года.». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» июня 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 11/2021_СД от «25» июня 2021 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации 06.08.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZM04. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению (доверенность № 2020/975 от 18.08.2020 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 28.06.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.