Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Ростов-на-Дону 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Ростов-на-Дону 1.3. Место нахождения эмитента: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, 47 1.4. ОГРН эмитента: 1056164000023 1.5. ИНН эмитента: 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50095-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.08.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества – 7 человек (100%), кворум на заседании составил 100%, кворум по каждому вопросу повестки дня имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: ЗА – 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 2: ЗА – 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 3: ЗА – 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. 2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 2.2.1. Решение по вопросу № 1: Определить размер оплаты услуг аудитора АО «КПМГ» (ИНН 7702019950) за проведение аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и его дочернего общества по состоянию на и за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2019 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности в размере 4 751 200 (четыре миллиона семьсот пятьдесят одна тысяча двести) руб. плюс НДС (20%) в сумме 950 240 (девятьсот пятьдесят тысяч двести сорок) руб. Дополнительно оплачиваются накладные расходы и любые другие налоги, необходимость в уплате которых может возникнуть в дальнейшем в соответствии с требованиями действующего российского законодательства, в соответствии с Приложением № 1. 2.2.2. Решение по вопросу № 2: Признать, с даты принятия настоящего решения, утратившими силу Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», утвержденное решением Совета директоров 20.04.2018 (протокол № 16 от 20.04.2018), и Изменения в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», утвержденные решением Совета директоров 11.12.2018 (протокол № 11 от 11.12.2018). 2.2.3. Решение по вопросу № 3: В соответствии с подпунктами 20 и 48 пункта 16.3. статьи 16 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании сотрудников и руководителей ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 2. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 августа 2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 августа 2019 № 5. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Ростов-на-Дону (доверенность за рег. № 1-2394 от 29.08.2017) Д.В. Жукова 3.2. Дата 07.08.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.