Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДЗРД» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, 301 760 Тульская область, г. Донской, ул. Привокзальная, дом 10 1.4.ОГРН эмитента 1027101373738 1.5.ИНН эмитента 7114001610 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02677-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http: // home.tula.net/alund/ 2. Содержание сообщения О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 1.Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 мая 2007 года. 2. Дата составления и номер протокол заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 2/07 от 18 мая 2007 года 3 Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 2. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ДЗРД» 27 июня 2007 года в 14 часов 00 минут по адресу: Тульская область, г.Донской, ул. Привокзальная, д.10, зал заседаний. Время начала регистрации акционеров в 13 часов 00 минут. Итоги голосования: «ЗА» -7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет. Решение принято. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 23 мая 2007г. 3.1. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 301760, Россия, Тульская область, г.Донской, ул. Привокзальная, д. 10, Отдел по собственности и акционерной деятельности ОАО «ДЗРД». Дата окончания приёма бюллетеней – 24 июня 2007 года. 3.2. Утвердить форму сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путём опубликования объявления в печатном издании «Донская газета», а также путём направления сообщения заказным письмом или вручения каждому из указанных лиц сообщения под роспись (прилагается). 3.3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли общества за 2006 год. 2. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям за 2006 год, размере, сроке и форме выплаты. 3. Утверждение Устава ОАО «Донской завод радиодеталей» (новая редакция). 4. Избрание Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей». 5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Донской завод радиодеталей». 6. Утверждение аудитора ОАО «Донской завод радиодеталей». 7. Утверждение Положения о Правлении ОАО «Донской завод радиодеталей». 8. Об одобрении крупной сделки в соответствии с главой Х ФЗ «Об акционерных обществах». 3.4. Утвердить перечень информации для предоставления акционерам: - годовой отчёт ОАО «Донской завод радиодеталей» за 2006 год; - годовая бухгалтерская отчётность ОАО «Донской завод радиодеталей» за 2006 год; - Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Донской завод радиодеталей» за 2006 год; - Аудиторское заключение о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Донской завод радиодеталей» за 2006 год; - рекомендации Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей» по распределению прибыли Общества за 2006 год; - рекомендации Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей» по размеру дивидендов по привилегированным акциям ОАО «Донской завод радиодеталей» за 2006 год и порядку его выплаты; - проект Устава ОАО «Донской завод радиодеталей» (новая редакция); - проект Положения о Правлении ОАО «Донской завод радиодеталей»; - сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Донской завод радиодеталей»; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Донской завод радиодеталей»; - сведения об аудиторе ОАО «Донской завод радиодеталей»; - список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей»; - проект решений годового общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей». 3.5 Акционеры-владельцы привилегированных акций не имеют право голоса на годовом общем собрании акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей». 3.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (прилагается). 3.7. Утвердить смету расходов на проведение годового общего собрания акционеров (прилагается). Итоги голосования: «ЗА» -7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет. Решение принято. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.В. Офицеров (подпись) 3.2. Дата “ 18” мая 2007 Г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.