Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа Астра 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117105, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагорный, ш Варшавское, д. 26, этаж/офис Т/31 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1217700192687 1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726476459 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01286-G 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38906 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2025 2. Содержание сообщения 2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: заочное голосование правомочно (имеет кворум). Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня «О рассмотрении поступившего от акционера Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: Информация не раскрывается на основании Постановлений Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее «Постановление от 04.07.2023 № 1102»), от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее «постановление от 28.09.2023 № 1587»). По второму вопросу повестки дня «О рассмотрении поступившего от акционера Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: информация не раскрывается на основании Постановлений Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587. По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров Общества» принято следующее решение: «Утвердить Положение об оценке деятельности Совета директоров ПАО Группа Астра в редакции, входящей в состав материалов, предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании». 2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2025 г. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заочного голосования Совета директоров ПАО Группа Астра от 05.03.2025 № СД/ГА-33. 2.5 В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции (регистрационный номер: 1-01-01286-G от 16.04.2021, ISIN: RU000A106T36). 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (доверенность от 06.07.2023 № б/н) А.Н. Красуцкая 3.2. Дата «05» марта 2025 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.