Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 8 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 5 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимали участия Ю.Н. Мангаров, признаваемый заинтересованным в совершении сделки, Ю.В. Зайцев, не являющийся независимым директором, а также признаваемый заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об одобрении договора купли-продажи имущества между Обществом и АО «Ингушэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить цену договора купли-продажи имущества (далее - договор) между Обществом и АО «Ингушэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 13 655 646 (Тринадцать миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот сорок шесть) рублей 99 копеек, включая НДС 18% - 2 083 064 (Два миллиона восемьдесят три тысячи шестьдесят четыре) рубля 80 копеек. 2. Одобрить Договор между Обществом и АО «Ингушэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: АО «Ингушэнерго» - Продавец ПАО «МРСК Северного Кавказа» - Покупатель Предмет Договора: Продавец передает, а Покупатель оплачивает и принимает в собственность имущество согласно приложению к договору (Приложения № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров). Цена Договора: Цена приобретаемого Покупателем имущества составляет 13 655 646 (Тринадцать миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот сорок шесть) рублей 99 копеек, включая НДС 18% - 2 083 064 (Два миллиона восемьдесят три тысячи шестьдесят четыре) рубля 80 копеек и определена в соответствии с отчетом независимого оценщика ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» №16 ОБ 021 ГДС. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по Договору. По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2015 года»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 3 «О внесении изменений в решение Совета директоров от 30.09.2015 (протокол от 02.10.2015 №211) по вопросу №3 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2015-2017гг.»: Изложить п. 2 решения Совета директоров Общества от 30.09.2015 (протокол от 02.10.2015 №211) по вопросу №3 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2015-2017гг.» в следующей редакции: «Поручить Генеральному директору Общества представить Совету директоров предложения по целевым показателям Программы консолидации электросетевых активов на 2015-2017 гг. и дополнительному приобретению имущества за счет дополнительной эмиссии акций Общества. Срок: до 15.04.2016». По вопросу № 4 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Плана корректирующих мероприятий по итогам ревизионной проверки за 2014 год по состоянию на 31.12.2015»: 1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. 2. Поручить Генеральному директору Общества представить на очередное заседание Совета директоров отчет Генерального директора Общества об исполнении Плана корректирующих мероприятий по итогам ревизионной проверки за 2014 год по состоянию на 31.12.2015 с предварительным рассмотрением данного вопроса на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества. По вопросу № 5 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «МРСК Северного Кавказа»: Утвердить Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 6 «Об исполнении п. 2.1 решения Совета директоров Общества от 03.11.2015 (протокол от 05.11.2015 №215) по вопросу №6 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении п. 2.1 решения Совета директоров Общества от 03.11.2015 (протокол от 05.11.2015 №215) по вопросу №6 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 03.03.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 04.03.2016 № 228. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 12.11.2015 №362) ______________ М.Х. Кумукова (подпись) 3.2. Дата «04» марта 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.