Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 апреля 2015 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 апреля 2015 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Вопрос №1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Вопрос №2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. Вопрос №3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Вопрос №4. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Вопрос №5. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Вопрос №6. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. Вопрос №7. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. Вопрос №8. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год. Вопрос №9. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках. Вопрос №10. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. Вопрос №11. О рекомендациях по кандидатуре аудитора Общества. Вопрос №12. О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции. Вопрос №13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, в том числе определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. Вопрос №14. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. Вопрос №15. Об определении лица, выполняющего функции счетной комиссии. Вопрос №16. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. Вопрос №17. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. Вопрос №18. О прекращении участия ОАО АК «Якутскэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии». Вопрос №19. Об участии ОАО АК «Якутскэнерго» в Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс». Вопрос №20. О совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ОАО АК «Якутскэнерго» на 2-4 кварталы 2015 года. Вопрос №21. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО АК «Якутскэнерго» в новой редакции. Вопрос №22. Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО АК «Якутскэнерго» и Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО АК «Якутскэнерго» на 2015 год. Вопрос №23. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 12 месяцев 2014 года, в том числе: 1. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес – плана за 12 месяцев 2014 года; 2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4-й квартал 2014 года и за 2014 год; 3. О выполнении мероприятий Антикризисной программы Общества за 12 месяцев 2014 года, в составе отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 12 месяцев 2014 года; 4. Об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активам Общества за 2014 год; 5. Об итогах закупочной деятельности Общества за 2014 год; 6. О реализации Программы благотворительной помощи и спонсорской деятельности за 2014 год; 7. О проведенных коммуникационных и рекламных мероприятиях за 2014 год. Вопрос №24. Об определении позиции ОАО АК «Якутскэнерго» (представителей ОАО АК «Якутскэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «ЯЭРК», ОАО «Энерготрансснаб». Вопрос №25. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока», договора оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №26. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки изоляторов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №27. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 13.03.2015 по лоту № 121.8, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №28. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДГК» договора аренды нежилого помещения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №29. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение капитального ремонта воздушной линии ВЛ-110 Л-101 с ПС Х-Юрях-ПС Кангалассы ЦРЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №30. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ВНИИГ им. Е.Н. Веденеева» договора подряда на выполнение работ по разработке проекта (утверждаемая и рабочая часть) и ППР по ремонту верха противофильтрационного устройства каменно-земляной плотины филиала Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука ОАО АК «Якутскэнерго» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №31. Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО АК «Якутскэнерго» на 2015 год. Вопрос №32. Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» на 2 квартал 2015 года. Вопрос №33. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго». 3. Подпись 3.1 Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2 Дата «03» апреля 2015 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.