Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 23.10.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросам повестки дня: В заочном заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. 2.1.1. «Об одобрении сделки в соответствии с подпунктом 9.7.18 пункта 9.7 Устава ПАО «ЛУКОЙЛ». Результаты голосования – решение принято единогласно. 2.1.2. «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». В голосовании приняли участие 8 директоров, не заинтересованных в совершении данных сделок и отвечающих условиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. 2.1.3. «Об одобрении взаимосвязанных сделок ПАО «ЛУКОЙЛ» в соответствии с подпунктом 9.7.18 пункта 9.7 Устава ПАО «ЛУКОЙЛ». Результаты голосования – решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 2.2.1. По вопросу «Об одобрении сделки в соответствии с подпунктом 9.7.18 пункта 9.7 Устава ПАО «ЛУКОЙЛ»: в соответствии с подпунктом 9.7.18 пункта 9.7 Устава ПАО «ЛУКОЙЛ» одобрить сделку – Дополнительное соглашение к Договору займа № 1410082 от 28.02.2014 между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Займодавец) и ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» (Заемщик) на условиях согласно приложению № 1. 2.2.2. По вопросу «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании принять решение о согласии на совершение сделок ПАО «ЛУКОЙЛ» №№ 751 (1) и 752 (1-2), в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению № 2: - сделка между АО «РИТЭК» (Займодавец) и ПАО «ЛУКОЙЛ» (Заемщик) по заключению Дополнительного соглашения к Договору займа от 02.08.2016 № 1610385; - сделка между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Гарант) и CITIBANK N.A., LONDON BRANCH (Кредитор) о подписании Письма о подтверждении действительности Гарантии от 12.04.2017 № 1710237 в связи с изменением Кредитного договора. Выгодоприобретатель - LUKINTER FINANCE B.V. (Заемщик); - Сделка между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Гарант) и LUKINTER FINANCE B.V. (Должник) о заключении Дополнительного соглашения к Договору возмещения № 1710198 от 12.04.2017. 2.2.3. По вопросу «Об одобрении взаимосвязанных сделок ПАО «ЛУКОЙЛ» в соответствии с подпунктом 9.7.18 пункта 9.7 Устава ПАО «ЛУКОЙЛ»: в соответствии с подпунктом 9.7.18 пункта 9.7 Устава ПАО «ЛУКОЙЛ» одобрить взаимосвязанные сделки между ПАО «ЛУКОЙЛ» и LUKOIL International Finance B.V. на условиях согласно приложению № 3. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 23 октября 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 23 октября 2018 года, Протокол № 14. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента поддержания листинга и обращения акций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-1002 от 27.12.2017 Н.А. Илларионов (подпись) 3.2. Дата « 23 » октября 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.