Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное Общество «Наука-Связь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Наука-Связь» 1.3. Место нахождения эмитента 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 1.4. ОГРН эмитента 1077761976852 1.5. ИНН эмитента 7714716995 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров – 9 человек. Всего в заседании Совета директоров по вопросу №1, №2, №3 участвуют 7 членов Совета директоров. Кворум 77,78 %. По вопросу №4 участвуют 8 членов Совета директоров. Кворум 88,89 %. По вопросу №5 участвуют 7 членов Совета директоров. Кворум 77,78 %. По вопросу №6 участвуют 6 членов Совета директоров. Кворум 66,67 %. 2 члена Совета директоров представили письменные мнения. Уставом Общества предусмотрена возможность учета при определении результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1.1. «ЗА» - 9 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №1.2. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №1.3. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 1 человек. Решение принято. Вопрос №2.1. «ЗА» - 9 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №2.2. «ЗА» - 8 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 1 человек. Решение принято. Вопрос №2.3.-2.5. «ЗА» - 9 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №2.6. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №3. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №4. «ЗА» - 8 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 1 человек. Решение принято. Вопрос №5. «ЗА» - 8 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №6. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Наука-Связь»: По первому вопросу повестки дня: 1.1. Принять к сведению отчет о реализации решений годовых общих собраний акционеров ОАО «Наука-Связь» и ООО «Наука-Связь». 1.2. Представить Совету директоров в срок до 1 августа 2014г. информацию о существенных условиях договоров, заключаемых ОАО «Наука-Связь» и ООО «Наука-Связь» с аудитором группы - компанией ООО «Росэкспертиза». Ответственный – Калинин А.А. 1.3. Поручить Генеральному директору ОАО «Наука-Связь» Никашкину Д.В., как представителю единственного участника ООО «Наука-Связь», в срок до 1 августа 2014 г. принять решения по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Наука-Связь»: - Избрать Ревизором ООО «Наука-Связь» Чураковского Владимира Александровича. По второму вопросу повестки дня: 2.1. Создать Комитет по финансам и аудиту ОАО Наука-Связь. 2.2. Утвердить Положение о Комитете по финансам и аудиту ОАО Наука-Связь. 2.3. Утвердить кандидатуру на должность Председателя Комитета по финансам и аудиту ОАО Наука-Связь - Килейникову И.В. 2.4. Поручить Килейниковой И.В. представить на следующее очередное заседание Совета директоров план работы Комитета, вопросы Комитета в план работы Совета директоров, а также предложение по персональному составу Комитета для утверждения Советом директоров ОАО Наука-Связь. 2.5. Поручить корпоративному секретарю ОАО «Наука-Связь» Крыловой Е.Ю. исполнять обязанности секретаря Комитета по финансам и аудиту ОАО Наука-Связь. 2.6. Поручить Филькову А.Н представить согласованное предложение по вопросу об образовании Комитета по Развитию и Маркетингу на следующее очередное заседание Совета директоров. По третьему вопросу повестки дня: 3.1. Дополнить план работы Совета директоров ОАО «Наука-Связь» на 2014-2015 г. существенными вопросами деятельности компании и представить его на утверждение на следующее очередное заседание Совета директоров. Ответственный – Фильков А.Н. По четвертому вопросу повестки дня: 4.1. Принять к сведению форму представления ключевых финансовых показателей на примере первого полугодия 2014 г. По пятому вопросу повестки дня: 5.1. Принять к сведению предварительный отчет о выполнении Стратегии развития ОАО «Наука-Связь» по состоянию на 01.07.2014 г. По шестому вопросу повестки дня: 6.1. Поручить Генеральному директору ОАО «Наука-Связь» Никашкину Д.В., как представителю единственного участника ООО «Наука-Связь», в срок до 10 августа 2014 г. принять решения по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Наука-Связь»: Распределить часть чистой прибыли ООО «Наука-Связь» из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей и направить ее на выплату вознаграждений членам Совета директоров ООО «Наука-Связь» в период исполнения ими своих обязанностей за 2013-2014 г. в следующем размере: - Ковалеву А.Ю. – 1 000 000 (один миллион) рублей. - Воронцову В.И. – 500 000 ( пятьсот тысяч) рублей. - Хрущу А.А. – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. Вознаграждения не выплачивать: - Бейриту К.А. - Васильеву С.А. - Никашкину Д.В. - Татуеву А.И. Осуществить выплату в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате вознаграждений. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: 14 июля 2014г. (в форме совместного присутствия). 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: №09/14 от 17.07.2014г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Открытого акционерного Общества «Наука-Связь» ______________ Д.В.Никашкин 3.2. «17» июля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.