Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36. 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: О ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества за 1 квартал 2017 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества за 1 квартал 2017 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По второму вопросу: Об утверждении скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества на 2016-2018гг. РЕШЕНИЕ: 1.Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами ПАО «ТРК» на 2016-2018 гг., утвержденный решением Совета директоров Общества от 22.04.2016 (Протокол № 10). 2.Утвердить скорректированный План развития системы управления производственными активами ПАО «ТРК» на 2016-2018 гг. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3.Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: - обеспечить своевременную реализацию мероприятий скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «ТРК» на 2016-2018 гг.; - разработать и утвердить внутренним организационно-распорядительным документом Общества ресурсный план обеспечения реализации скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «ТРК» на 2016-2018 гг. Срок: в течении 1 месяца с момента принятия настоящего решения. - ежегодно в срок до завершения 1 квартала года, следующего за отчетным, предоставлять на Совет директоров Общества информацию по вопросу о рассмотрении отчета по реализации скорректированного Плана развития Системы управления производственными активами ПАО «ТРК» на 2016-2018 гг. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По третьему вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (далее – Положение) в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе, утвержденное в качестве внутреннего документа Общества решением Совета директоров ОАО «ТРК» от 27.12.2013 (протокол №10) с даты принятия настоящего решения. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По четвертому вопросу: Об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управлениями рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости СВК и СУР в 2016 году. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «ТРК» об организации и функционировании системы внутреннего контроля и реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По пятому вопросу: О рассмотрении отчёта об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ПАО «ТРК» за 2016 год. РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По шестому вопросу: Об утверждении отчёта о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» за 4 квартал 2016 года. РЕШЕНИЕ: 1.Считать целесообразным для целей оценки выполнения КПЭ «Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях» по итогам 4 квартала 2016 года применять подходы к оценке выполнения соответствующего показателя, утвержденные решением Совета директоров общества 07.04.2017 № 22. 2.Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» за 4 квартал 2016 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Решение принято. По седьмому вопросу: О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками за 2016 год. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить Отчет об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками ПАО «ТРК» по итогам 2016 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК»: 2.1. Обеспечить разработку не позднее 30.04.2017 и реализацию комплекса мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками с выполнением дополнительных мер по развитию компонентов системы внутреннего контроля «Информации и коммуникации», системы управления рисками «Внутренняя среда», «Информации и коммуникации», обеспечив повышение уровня зрелости СВК и СУР по итогам 2017 года. 2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества Отчет о реализации мер, указанных в п. 2.1 настоящего решения, одновременно с отчетом об организации и функционировании системы внутреннего контроля и отчетом внутреннего аудита Общества об эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками по итогам 2017 года. Срок: не позднее 01.04.2018. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По восьмому вопросу: О выполнении в 4 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1.Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа о выполнении в 4 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить доработку материалов и организовать вынесение на заседание Совета директоров Общества отчета «О реализации Плана-графика мероприятий по внедрению и развитию системы управления производственными активами в ПАО «ТРК» за 2016 год» в двухнедельный срок с даты принятия настоящего решения. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По девятому вопросу: Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 год. РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По десятому вопросу: Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетях ПАО «ТРК» на 2017 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетях ПАО «ТРК» на 2017 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По одиннадцатому вопросу: Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии ПАО «ТРК» на 2017-2021 г.г. РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии ПАО «ТРК» на 2017-2021гг. в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По двенадцатому вопросу: О принятии Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников Общества. РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. 2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2017г. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 28.04.2017г.№24. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные бездокументарные обыкновенные:1-01-50128-А от 28.06.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; Акции именные бездокументарные привилегированные типа А: 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата (на основании доверенности №69 от 25.04.2016) Ю.Г. Вихорева (подпись) 3.2. Дата «02» мая 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.