Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1.Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТНС энерго НН». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова д.3В. 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316. 1.5. ИНН эмитента: 5260148520. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://nn.tns-e.ru/disclosure/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров – 9 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров Общества. Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 Вопрос № 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 Вопрос № 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 Вопрос № 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 Вопрос № 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 Вопрос № 7: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 Вопрос № 8: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 Вопрос № 9: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 Вопрос № 10: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 Вопрос № 11: «ЗА» - 6 (2 члена Совета директоров не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 Вопрос № 12: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Решение по вопросу №1: Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа ПАО ТНС энерго НН об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года (Приложение № 1). Решение по вопросу №2: Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН» о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 9 месяцев 2016 года (Приложение №2). Решение по вопросу №3: Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН» о выполнении мероприятий по страховой защите Общества за 9 месяцев 2016 года (Приложение №3). Решение по вопросу №4: Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2016 года (Приложение №4). Решение по вопросу №5: Утвердить внесение корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) ПАО «ТНС энерго НН» на 2016 год (Приложение №5). Решение по вопросу №6: Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа ПАО ТНС энерго НН о выполнении Плана закупки товаров (работ, услуг) Общества за 3 квартал и в целом за 9 месяцев 2016 года (Приложение №6). Решение по вопросу №7: Утвердить внесение изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТНС энерго НН» (Приложение №7). Решение по вопросу №8: Утвердить Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства в новой редакции (Приложение №8). Решение по вопросу №9: Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении Инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2016 года (Приложение №9). Решение по вопросу №10: Утвердить ежеквартальный отчёт Управляющей организации за 3 квартал 2016 года по Договору № 10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО Нижегородская сбытовая компания от 01.08.2012 года (Приложение №10). Решение по вопросу №11: 1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору процентного займа №397-юр от 16.12.2015 года («Договор») между ПАО «ТНС энерго НН» («Займодавец») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик») в размере 194 120 985 (Сто девяносто четыре миллиона сто двадцать тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 85 копеек, в том числе: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек – сумма невозвращенного займа и 44 120 985 (Сорок четыре миллиона сто двадцать тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 85 копеек – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре. 2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору процентного займа №397-юр от 16.12.2015 года (Приложение №11) между ПАО «ТНС энерго НН» («Займодавец») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик») на следующих существенных условиях: • Заём предоставляется на срок до 05.12.2017г. включительно с момента списания суммы займа, указанной в п. 1.1. ДОГОВОРА, с расчётного счёта ЗАЙМОДАВЦА. Решение по вопросу №12: 1. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ОАО «Нижегородская сбытовая компания», утвержденное решением Совета директоров Общества 12.12.2011 года (протокол № 15/156 от 12.12.2011 года). 2. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции в соответствии с Приложением №12. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 ноября 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 10/297 от 30 ноября 2016 года. 3. Подпись: 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго НН»: __________________________ Е.А. Водопьянов 3.2. Дата: 01 декабря 2016 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.