Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 http://www.lenenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 1) Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.04.2015. 2) Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.05.2015. 3) Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Определение позиции ОАО «Ленэнерго (Представителей ОАО «Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует ОАО «Ленэнерго». 2. Об утверждении КП ДПН ОАО «Ленэнерго» на 2 квартал 2015 года. 3. Об утверждении Программы по снижению рисков травматизма персонала ОАО «Ленэнерго» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса на период 2015 – 2017 гг. 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2014 год. 5. О рассмотрении отчета Генерального директора о кредитной политике Общества за 4 квартал 2014 года. 6. О рассмотрении информации, подготовленной в соответствии с п. 2.6, 2.7 решений Совета директоров Общества от 03.03.2015 (протокол №25 от 06.03.2015) по вопросу №1 повестки дня: «Об утверждении Перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости ОАО «Ленэнерго» на период 2015-2019 гг. 7. О рассмотрении информации, подготовленной в соответствии с п. 2.2 решения Совета директоров Общества от 13.03.2015 (протокол №28 от 17.03.2015)» по вопросу №16 повестки дня: «Об изменении наименований и места нахождения филиалов Общества и внесении в Устав ОАО «Ленэнерго» соответствующих изменений. 8. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции. 9. Об одобрении договора оказания услуг по организации и проведению закупочных процедур между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении договора оказания услуг по организации и проведению закупочных процедур между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «ЦЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении договора оказания услуг по организации и проведению закупочных процедур между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в других организациях. 13. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Ленэнерго» об исполнении поручений Совета директоров за 4 квартал 2014 года. 14. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. 15. Об утверждении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Ленэнерго». 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго» (на основании доверенности 30.12.2014г. № 940-14) А.С. Смольников 3.2. Дата «21» апреля 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.