Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 32, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.06.2009г., Москва, ул. Новослободская, д. 23, бизнес-центр, 4 этаж, комн. 434. 2.4. Кворум общего собрания: 14 377 810 голосов, что составляет 94,09% от общего количества голосующих акций Эмитента, кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Установить, что подсчет голосов и оглашение решения по первому вопросу повестки дня производится после окончания голосования по данному вопросу, по остальным вопросам повестки дня подсчет голосов и оглашение решения производится после окончания голосования по последнему вопросу повестки дня. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества Закрытое акционерное общество «Национальная регистрационная компания». Функции Секретаря собрания выполняет Секретарь Общества Пронякина С.В. Результаты голосования: «за» - 14 374 776 голосов (99,98%), «против» – 0 (0%), «воздержался» - 3 034 (0,02%). 2. Избрать в Совет директоров следующих лиц: Кандидат Количество поданных голосов «За» Бачин Сергей Викторович 14 262 807 Войтович Ольга Валерьевна 14 262 807 Гололобова Наталья Владимировна 1 720 Загорулько Нина Максимовна 1 721 Захарова Марианна Александровна 1 721 Карманный Руслан Владимирович 1 721 Карцев Александр Александрович 14 753 387 Полевой Александер 1 721 Разумов Дмитрий Валерьевич 14 099 384 Сальникова Екатерина Михайловна 14 099 384 Сванидзе Георгий Эдуардович 14 262 809 Сенько Валерий Владимирович 14 099 384 Сосновский Михаил Александрович 14 099 384 Черный Антон Викторович 14 262 808 Юрченко Нелли Юрьевна 1 721 3. Избрать Ревизором Общества Бридун Светлану Сергеевну. Результаты голосования: «за» - 0 голосов (0%), «против» – 2 953 070 (20,78%), «воздержался» - 131 979 (0,93%). Избрать Ревизором Общества Костина Алексея Михайловича. Результаты голосования: «за» - 14 081 175 голосов (99,07%), «против» – 0 (0%), «воздержался» - 131 979 (0,93%). 4. Утвердить в качестве аудитора Общества на 2009 год Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза». Результаты голосования: «за» - 14 374 776 голосов (99,98%), «против» – 0 (0%), «воздержался» - 3 034 (0,02%). 5. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 финансовый год. Результаты голосования: «за» - 14 374 776 голосов (99,98%), «против» – 0 (0%), «воздержался» - 3 034 (0,02%). 6. а) не выплачивать дивиденды за 2008 г.; б) 5% прибыли Общества направить в Резервный фонд в соответствии с п. 31.1. Устава Общества; в) оставшуюся часть прибыли Общества оставить нераспределенной. Результаты голосования: «за» - 14 245 831 голосов (99,08%), «против» – 128 945 (0,90%), «воздержался» - 3 034 (0,02%). 7. Утвердить Устав Общества в новой редакции. Результаты голосования: «за» - 14 374 776 голосов (99,98%), «против» – 0 (0%), «воздержался» - 3 034 (0,02%). 8. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. Результаты голосования: «за» - 14 374 776 голосов (99,98%), «против» – 0 (0%), «воздержался» - 3 034 (0,02%). 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу повестки дня: «Установить, что подсчет голосов и оглашение решения по первому вопросу повестки дня производится после окончания голосования по данному вопросу, по остальным вопросам повестки дня подсчет голосов и оглашение решения производится после окончания голосования по последнему вопросу повестки дня. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества Закрытое акционерное общество «Национальная регистрационная компания». Функции Секретаря собрания выполняет Секретарь Общества Пронякина С.В.». По второму вопросу повестки дня: «Избрать в Совет директоров следующих лиц: 1. Бачин Сергей Викторович; 2. Войтович Ольга Валерьевна; 3. Карцев Александр Александрович; 4. Разумов Дмитрий Валерьевич; 5.;Сальникова Екатерина Михайловна; 6. Сванидзе Георгий Эдуардович; 7. Сенько Валерий Владимирович; 8. Сосновский Михаил Александрович; 9. Черный Антон Викторович». По третьему вопросу повестки дня: «Избрать Ревизором Общества Костина Алексея Михайловича». По четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить в качестве аудитора Общества на 2009 год Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза». По пятому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 финансовый год». По шестому вопросу повестки дня: «а) не выплачивать дивиденды за 2008 г.; б) 5% прибыли Общества направить в Резервный фонд в соответствии с п. 31.1. Устава Общества; в) оставшуюся часть прибыли Общества оставить нераспределенной». По седьмому вопросу повестки дня: «Утвердить Устав Общества в новой редакции». По восьмому вопросу повестки дня: «Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции». 2.7. Дата составления протокола общего собрания: «30» июня 2009г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ОПИН» С.В. Бачин (подпись) 3.2. Дата “30” июня 2009 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.