Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "МТС-Банк" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МТС-Банк" 1.3. Место нахождения эмитента: 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18 корп.1 1.4. ОГРН эмитента: 1027739053704 1.5. ИНН эмитента: 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2268 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.07.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 29 июня 2021 года: 9 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Присутствовали (приняли участие в голосовании): 8 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров: ВОПРОС № 17 Решение по Вопросу № 17, вынесенное на голосование: 17.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «МТС-Банк» (далее – «Банк» или ПАО «МТС-Банк») «10» сентября 2021 года. 17.2. Определить: • форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров: заочное голосование; • дату внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней): «10» сентября 2021 года (последним днем срока приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы на сайте в сети Интернет является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней: «09» сентября 2021 года (п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 № 28-4-1/2816); • почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1; • адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: сайт регистратора Банка АО «Реестр» https://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting/. • категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка: обыкновенные акции; привилегированные акции; • дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка: «19» июля 2021 года. 17.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: 1. Об определении количественного состава Совета директоров Банка ПАО «МТС-Банк». 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 17.4. Функции счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров Банка возложить на регистратора Общества АО «Реестр» (ОГРН 1027700047275) в соответствии с ч. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ и п. 9.24 Устава Банка. 17.5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 17.6. Определить следующий порядок доведения сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк»: в соответствии с п. 9.10 Устава ПАО «МТС-Банк» сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров Банка, путем направления заказного письма не позднее чем за 50 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Направить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров номинальным держателям через регистратора Общества АО «Реестр» в соответствии с порядком, предусмотренным п. 9 ст. 8.9. ФЗ «О рынке ценных бумаг» не позднее, чем за 50 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка. Дополнительно сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка разместить на официальном сайте Банка (http://www.mtsbank.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 17.7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: • сведения о кандидатах в Совет директоров; • информация о наличии или об отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров. 17.8. Определить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами, предоставляемыми при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров Банка: лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка по адресу: Российская Федерация, 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1, этаж 9, с 09 час. по 18 час., в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Банка. Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 8 голосов. «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 08 июля 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 09 июля 2021 года. Протокол № 561. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 10102268В). Акции привилегированные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 20102268В). 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В. Филатов 3.2. Дата 09.07.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.