Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» ОАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%). 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: - по вопросам №№1-6: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов; по вопросу №6 голос члена Совета директоров А.М. Мордвинова не учитывается при подсчете голосов, так как данное лицо является стороной по сделке и признается заинтересованным лицом. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Избрание секретаря Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Прекратить полномочия секретаря Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Зубановой Татьяны Михайловны – начальника отдела корпоративного управления ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». 2. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Юрченкову Алину Игоревну – юрисконсульта II категории отдела корпоративного управления ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». ВОПРОС № 2: О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 4 квартал 2013 года. РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору Общества Мордвинову А.М. премию по итогам работы за 4 квартал 2013 года в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение №1). ВОПРОС № 3: Об утверждении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 3 квартал 2014 г. РЕШЕНИЕ: Утвердить контрольные показатели Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 3 квартал 2014 года в соответствии с Приложением №2. ВОПРОС №4: Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить кредитный план Общества на 3 квартал 2014 года. ВОПРОС №5: Об избрании Генерального директора Общества и о заключении трудового договора с ним. РЕШЕНИЕ: 1. Избрать с 24 июня 2014 года на должность Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» Мордвинова Александра Михайловича. 2. Заключить с 24 июня 2014 года с Мордвиновым А.М. трудовой договор сроком на три года. ВОПРОС №6: Об одобрении заключения Соглашения о подтверждении займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Соглашения о подтверждении займа между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Мордвиновым А.М. как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия: Стороны Соглашения: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Займодавец, Мордвинов Александр Михайлович – Заемщик. Предмет Соглашения: Предметом Соглашения является определение Сторонами порядка дальнейшего исполнения обязательств в сумме 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей, возникших из договора займа от 30.10.2012 г. Срок Соглашения: Стороны достигли соглашения о продлении срока займа до 23.06.2015 г. включительно. Заемщик обязуется произвести окончательный расчет не позднее 23.06.2015 г. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июня 2014 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 20 июня 2014 г. № 141. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» А.М. Мордвинов (подпись) 3.2. Дата «20»июня 2014 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.