Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Газпром нефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Газпром нефть 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1025501701686 1.5. ИНН эмитента: 5504036333 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00146-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347; http://ir.gazprom-neft.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по всем вопросам повестки дня в заседании приняли участие 13 членов Совета директоров из 13. Кворум имеется. Итоги голосования по всем вопросам повестки дня: «ЗА» - 13 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть». Решение по вопросу: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Газпром нефть». 2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Газпром нефть» в форме заочного голосования. ВОПРОС 2: Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть». Решение по вопросу: Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» 15 декабря 2017 года: 1. О выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года. ВОПРОС 3: Об определении: - даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров; - почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и адреса сайта, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования; - даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Газпром нефть». Решение по вопросу: 1. Определить: - дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть» – 15 декабря 2017 года; - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская д.3-5, ПАО «Газпром нефть». - адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: https://lk.draga.ru 2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть» по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Газпром нефть», – 20 ноября 2017 года, конец операционного дня. ВОПРОС 4: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть». Решение по вопросу: 1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» 15 декабря 2017 года. 2. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» на официальном сайте ПАО «Газпром нефть» в сети Интернет не позднее 14 ноября 2017 года. ВОПРОС 5: О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть», и порядке ее предоставления. Решение по вопросу: 1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» 15 декабря 2017 г.: - повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть»; - проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть»; - рекомендации Совета директоров ПАО «Газпром нефть» по размеру дивиденда по акциям ПАО «Газпром нефть», порядку его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года. 2. Определить, что указанная в п. 1 настоящего решения информация (материалы) предоставляется акционерам для ознакомления с 15 ноября 2017 г. по адресам: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская д. 3-5 и 117246, г. Москва, Научный проезд, д.17, по рабочим дням с 09-00 до 18-00 часов, а также на официальном сайте ПАО «Газпром нефть» в сети Интернет по адресу: www.gazрrom-neft.ru. ВОПРОС 6: О форме и тексте бюллетеня для голосования, а также формулировке решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть», а также формулировке решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть». Решение по вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» 15 декабря 2017 года. ВОПРОС 7: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «Газпром нефть», порядку его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года. Решение по вопросу: 1. Одобрить предложения о выплате дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром нефть» за девять месяцев 2017 года в денежной форме в размере 10 руб. на одну обыкновенную акцию; определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 29 декабря 2017 года; определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 22 января 2018 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 12 февраля 2018 года; осуществить выплату дивидендов способом, указанным в реестре акционеров. 2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Газпром нефть» принять решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года в соответствии с предложениями, одобренными Советом директоров ПАО «Газпром нефть». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 «ноября» 2017 г.; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 9 «ноября» 2017 г., Протокол № ПТ-0102/50. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования (Доверенность № НК-195 от 30 августа 2017 года) А.В. Дворцов 3.2. Дата 09.11.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.