Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. На дату окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от 8 членов Совета директоров из 10 избранных членов Совета директоров. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня «Об утверждении внутренних документов ОАО АНК «Башнефть». Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня «О прекращении участия ОАО АНК «Башнефть» в других организациях». Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня «О предложениях по страхованию ответственности Директоров, Должностных лиц и Компаний (D&O) в 2015 году». 4.1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 4.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». 5.1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: «ЗА» - 7 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 5.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: «ЗА» - 7 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1 повестки дня «Об утверждении внутренних документов ОАО АНК «Башнефть». Решение: 1.1. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного поведения, утвержденный Советом директоров ОАО АНК «Башнефть» 03.10.2011 (Протокол №18 -2011 от 05.10.2011). 1.2. Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО АНК «Башнефть». Вопрос 2 повестки дня «О прекращении участия ОАО АНК «Башнефть» в других организациях». Решение: 2.1. Принять решение о прекращении участия ОАО АНК «Башнефть» в Обществе с ограниченной ответственностью «Башнефтегазразведка» путем его ликвидации в порядке, установленном действующим законодательством. Вопрос 4 повестки дня «О предложениях по страхованию ответственности Директоров, Должностных лиц и Компаний (D&O) в 2015 году». Решение: 4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос 5 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Решение: 5.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.11.2014г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.11.2014г., Протокол №21-2014. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» Э.О. Журавлева 3.2. Дата 26 ноября 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.