Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский переулок, д. 4, корп. 1 1.4. ОГРН эмитента 1137746456231 1.5. ИНН эмитента 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277, http://corp.tns-e.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним: Вопрос № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год (Приложение №1) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. Итоги голосования: ЗА – 8. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 2: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» в форме собрания (совместного присутствия). Итоги голосования: ЗА – 8. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 3: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 29 июня 2018 года. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 127006, Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1, ПАО ГК «ТНС энерго». 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 10 час. 30 мин. по местному времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Итоги голосования: ЗА – 8. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 4: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 1. Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 04 июня 2018 года. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в течение трех дней с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. Итоги голосования: ЗА – 8. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 5: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, размещается на веб-сайте в сети Интернет (http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=33277&type=13, https://corp.tns-e.ru), а также направляется в форме электронных документов в порядке, определенном в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в срок не позднее 08 июня 2018 года. Итоги голосования: ЗА – 8. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 6: Об определении даты направления бюллетеней для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее 08 июня 2018 года. 2. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее 08 июня 2018 года. 3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующим адресам: - по почтовому адресу Общества: 127006, г. Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1., Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»; - по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор. Итоги голосования: ЗА – 8. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 7: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Утвердить отчет о заключенных ПАО ГК «ТНС энерго» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Приложением № 2. Итоги голосования: ЗА – 8. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 8: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №3. Итоги голосования: ЗА – 8. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 9: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Ефимову Елену Николаевну. Итоги голосования: ЗА – 8. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 10: Об утверждении условий договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества. Утвердить условия договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества в соответствии с Приложением №4. Итоги голосования: ЗА – 8. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 11: Об утверждении условий соглашения с регистратором Общества о порядке оказании услуг в рамках выкупа акций Обществом по требованию акционеров. Утвердить условия соглашения о порядке оказании услуг в рамках выкупа акций Обществом по требованию акционеров, в соответствии со ст. 75, 76 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с регистратором Общества в соответствии с Приложением № 5. Итоги голосования: ЗА – 8. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 12: Об рассмотрении отчета об оценке деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». 1. Принять к сведению рекомендации Комитетом по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества по вопросу рассмотрения отчета об оценке деятельности Совета директоров в соответствии с Приложением №6. 2. Принять к сведению отчет об оценке деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» (Приложение № 7). 3. Поручить председателю Совета директоров и единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение следующих мероприятий: 1) Продолжить практику проведения заседаний Совета директоров в форме совместного присутствия (очно); 2) Рассмотреть вопрос о регулярной оценке Советом директоров работы исполнительных органов; 3) Составить план работы Комитета по аудиту на год. Ввести практику проведения заседаний Комитета по аудиту в форме совместного присутствия (очно); 4) Составить план работы Комитета по номинациям и вознаграждениям на год. Ввести практику проведения заседаний Комитета по номинациям и вознаграждениям в форме совместного присутствия (очно). Итоги голосования: ЗА – 8. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 13: Об утверждении отчета о работе корпоративного секретаря ПАО ГК «ТНС энерго». Утвердить отчет о работе корпоративного секретаря ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложение №8. Итоги голосования: ЗА – 8. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 14: Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Определить цену по дополнительному соглашению № 10 от 13.04.2018 к договору № 2/02 от 01 февраля 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Тульская энергосбытовая компания» между Обществом и АО «ТНС энерго Тула» согласно Приложению № 9. Итоги голосования: 3 – не голосовали, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 4. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. Определить цену по дополнительному соглашению № 14 от 12.04.2018 к договору № 10/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго НН» согласно Приложению № 10. Итоги голосования: 4 – не голосовали, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 3. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. Определить цену по дополнительному соглашению № 13 от 09.04.2018 к договору № 11/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Воронеж» согласно Приложению № 11. Итоги голосования: 3 – не голосовали, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 4. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. Определить цену по дополнительному соглашению № 14 от 09.04.2018 к договору № 12/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Ярославль» согласно Приложению № 12. Итоги голосования: 3 – не голосовали, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 4. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. Определить цену по дополнительному соглашению № 15 от 23.04.2018 к договору № 13/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Марий Эл» согласно Приложению № 13. Итоги голосования: 2 – не голосовали, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 5. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. Определить цену по дополнительному соглашению № 14 от 11.04.2018 к договору № 14/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» согласно Приложению № 14. Итоги голосования: 3 – не голосовали, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 4. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. Определить цену по дополнительному соглашению № 8 от 13.04.2018 к договору № 1/03 от 01 марта 2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Энерготрейдинг» между Обществом и ООО «ТНС энерго Пенза» согласно Приложению № 15. Итоги голосования: 3 – не голосовали, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 4. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. Определить цену по дополнительному соглашению № 8 от 09.04.2018 к договору № 2/03 от 01 марта 2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Гарантэнергосервис» между Обществом и ООО «ТНС энерго Великий Новгород» согласно Приложению № 16. Итоги голосования: 2 – не голосовали, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 5. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. Определить цену по дополнительному соглашению № 5 от 13.04.2018 к договору № 2/04 от 01 апреля 2016 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «ТНС энерго Карелия» между Обществом и АО «ТНС энерго Карелия» согласно Приложению № 17. Итоги голосования: 2 – не голосовали, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 5. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. Определить цену по дополнительному соглашению №3 от 29.12.2017 года к договору №229 от 18 июня 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» между Обществом и ОАО «Кубаньэнергосбыт» согласно Приложению №18. Итоги голосования: 4 – не голосовали, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 3. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. Определить цену по дополнительному соглашению №4 от 20.04.2018 года к договору №229 от 18 июня 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» между Обществом и ОАО «Кубаньэнергосбыт» согласно Приложению №19. Итоги голосования: 4 – не голосовали, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 3. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. Вопрос № 15: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Определить дату заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе о рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года, о рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов, об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления), проводимого в очной форме, – 04 июня 2018 года. Итоги голосования: ЗА – 8. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 16: Об оказании благотворительной помощи Фонду поддержки и развития спорта в Ростовской области. 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Фонду поддержки и развития спорта в Ростовской области для развития спорта в Ростовской области, а также на поддержку детско-юношеских команд по игровым видам спорта. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ПАО ГК «ТНС энерго» - ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Фонду поддержки и развития спорта в Ростовской области для развития спорта в Ростовской области, а также на поддержку детско-юношеских команд по игровым видам спорта. Итоги голосования: ЗА – 6. ПРОТИВ – 1. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. Вопрос № 17: Об оказании благотворительной помощи Фонду «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний». 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Фонду «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний» для реализации социально-значимых проектов. 2. Рекомендовать заместителям Генерального директора Общества – управляющим директорам дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго» - ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ООО «ТНС энерго Карелия» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Фонду «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний» для реализации социально-значимых проектов. Итоги голосования: ЗА – 6. ПРОТИВ – 1. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. Вопрос № 18: Об оказании благотворительной помощи Благотворительному фонду «Спортивные инициативы ЦСКА». Одобрить оказание ПАО ГК «ТНС энерго» благотворительной помощи Благотворительному фонду «Спортивные инициативы ЦСКА» для развития и популяризации спорта, в том числе детско-юношеского, здорового образа жизни, военно-патриотического воспитания детей и молодежи, поддержки военнослужащих и членов их семей. Итоги голосования: ЗА – 6. ПРОТИВ – 1. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А от 18.07.2013 г. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2018 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2018 г., Протокол № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» ________ Б.В. Щуров (подпись) 3.2. Дата «28» мая 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.