Полный текст:

Сообщение об изменении (корректировке) эмитентом информации, содержащейся в ранее опубликованном им в ленте новостей сообщении (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Северный Кавказ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://www.rossetisk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 12.08.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. 2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение (тип сообщения – сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»; опубликовано 11.08.2020 09:39:18), информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=4&eid=206811&agency=7&DTI=5 2.3. Краткое описание внесенных изменений: Скорректирован п. 2.2 сообщения: скорректировано решение по вопросу № 1 повестки заседания совета директоров в части состава Ревизионной комиссии АО «Дагестанская сетевая компания». Также добавлено справочное уточнение к информации о должности Варсеева В.В. в рамках решения по вопросу № 3 повестки заседания совета директоров (п. 2.2 сообщения). 2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Северный Кавказ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://www.rossetisk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 10.08.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам № 1, № 2, № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»»: 1. Поручить представителям ПАО «Россети Северный Кавказ» в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2019 года) и убытков общества по результатам 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год: Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: (6 943 988) тыс. руб. Распределить на: Резервный фонд - Прибыль на развитие - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 2. Поручить представителям ПАО «Россети Северный Кавказ» в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2019 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года. 3. Поручить представителям ПАО «Россети Северный Кавказ» на годовом Общем собрании акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об избрании членов Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» следующих кандидатов: № / ФИО / Должность 1. / Меделянов А.В. / Управляющий директор АО «Дагестанская сетевая компания» 2. / Бабаев Э.Д. / Заместитель начальника Департамента обеспечения безопасности по Республике Дагестан ПАО «Россети Северный Кавказ» 3. / Акименко И.Г. / Исполняющий обязанности начальника Департамента безопасности и противодействия коррупции ПАО «Россети Северный Кавказ» 4. / Кумукова М.Х. / Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ» 5. / Камалдинов Е.С. / Заместитель директора Департамента правового обеспечения ПАО «Россети Северный Кавказ» 6. / Баскаева М.Н. / Главный специалист Отдела судебной защиты Департамента правового обеспечения ПАО «Россети Северный Кавказ» 7. / Гасанова С.Э. / Начальник Управления правового обеспечения АО «Дагестанская сетевая компания» 4. Поручить представителям ПАО «Россети Северный Кавказ» на годовом Общем собрании акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Дагестанская сетевая компания» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «Дагестанская сетевая компания» следующих кандидатов: № / ФИО / Должность 1. / Ирхин М.В. / Директор Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» 2. / Борисов В.В. / Заместитель начальника отдела бухгалтерского и налогового учета и сводной отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» 3. / Бахта Л.И. / Ведущий специалист Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» 4. / Лопаткина Е.В. / Ведущий специалист Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» 5. / Шухастанов Л.С. / Главный эксперт Проектного офиса ПАО «Россети Северный Кавказ». По вопросу № 2 «О рассмотрении информации генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2019 год»: 1. Принять к сведению информацию генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2019 год, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Обеспечить предоставление в региональные регулирующие органы отчетной информации о показателях уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2019 год, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. По вопросу № 3 «О составе Комитета по стратегии Совета директоров Общества»: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» - 5 (пять) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»: № / Ф.И.О. / Должность 1. / Капитонов Владислав Альбертович / Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети» 2. / Павлов Алексей Игоревич / Начальник Департамента стратегии ПАО «Россети» 3. / Варсеев Василий Валерьевич / Начальник Департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети»* 4. / Гончаров Юрий Владимирович / Главный советник ПАО «Россети» 5. / Дынькин Павел Борисович / Первый заместитель генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» 3. Избрать Капитонова Владислава Альбертовича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ». * должность указана на момент избрания Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 07.08.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 10.08.2020 № 431. 3. Подпись 3.1. Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ» (на основании доверенности от 01.01.2020 № 231) _____________ В.В. Волковский (подпись) 3.2. Дата «10» августа 2020 г. М.П. 3. Подпись 3.1. Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ» (на основании доверенности от 01.01.2020 № 231) _______________ В.В. Волковский (подпись) 3.2. Дата «12» августа 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.