Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25.12.2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019. Принятое решение: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019, согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет о выполнении в 3 квартале 2019 года ранее утвержденного Советом директоров Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Волги» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019 согласно приложениям № 2-3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Волги» в отношении вновь образованной просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2019 года, согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять к сведению информацию об исполнении поручения Совета директоров ПАО «МРСК Волги» 27.03.2019 (протокол от 28.03.2019 № 25) в рамках рассмотрения вопроса № 2: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019 согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. ВОПРОС № 2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2019 года. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, во 2 квартале 2019 года согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352 в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе в части обеспечения корректировки плановых сроков платежей, в случае досрочного выполнения и приемки товаров, работ, услуг Обществом (не более 30 календарных дней с момента приемки товара (работ, услуг). Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. ВОПРОС № 3. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения в Обществе на 2020 год. Принятое решение: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения в ПАО «МРСК Волги» на 2020 год согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. ВОПРОС № 4: Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2018 - 2022 гг. Принятое решение: 1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2018 - 2022 гг. в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2017 - 2021 гг. утвержденную решением Совета директоров от 28.12.2016 (протокол от 30.12.2016 № 20). Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. ВОПРОС № 5: Об утверждении корректировки Плана закупки Общества 2019 года. Принятое решение: Утвердить корректировку Плана закупки Общества 2019 года в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 1 чел. ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Волги» на 2019-2023 годы за 3 квартал 2019 года. Принятое решение: Утвердить отчет по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Волги» на 2019-2023 годы за 3 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2018 год. Принятое решение: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2018 год согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. ВОПРОС № 8: Об оказании благотворительной помощи Обществом в 2019 году. Принятое решение: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «МРСК Волги» в 2019 году в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению. 2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Волги» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату и объему дивидендных выплат с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2019 год. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 1 чел. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 декабря 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 25 декабря 2019 года № 21. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Волги» (на основании доверенности от 15.07.2019 № Д/19-350) Н.Л. Реброва (подпись) 3.2.Дата «25» декабря 2019 М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.