Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Рязанская энергетическая сбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО РЭСК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Рязань 1.4. ОГРН эмитента: 1056204000049 1.5. ИНН эмитента: 6229049014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50092-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422; https://www.resk.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.03.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «О предварительном одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2020-2024 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РЭСК» на 2018-2023 годы, утвержденную приказом ГУ «РЭК» Рязанской области от 11.09.2018 №2-ип Об утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ПАО «РЭСК») на 2018-2023 годы». Решение: 1. Предварительно одобрить проект инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2020-2024 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РЭСК» на 2018-2023 годы, утвержденную приказом ГУ «РЭК» Рязанской области от 11.09.2018 №2-ип Об утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ПАО «РЭСК») на 2018-2023 годы» согласно Приложению 1 к Протоколу в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии». 2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу предварительно одобренные решением Совета директоров Общества 05.03.2019г. (Протокол №11/185-19 от 06.03.2019г.) проект инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2020-2024 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РЭСК» на 2018-2023 годы, утвержденную приказом ГУ «РЭК» Рязанской области от 11.09.2018 №2-ип «Об утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ПАО «РЭСК») на 2018-2023 годы. Вопрос №2: «О приоритетном направлении деятельности Общества: О переходе Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения». Решение: 1. Признать переход Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения приоритетным направлением деятельности Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить: 2.1. В течение 60 календарных дней с момента принятия настоящего решения подготовку и вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества плана мероприятий на период 2018-2021 гг. перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, предусматривающего в том числе определение: - уполномоченного должностного лица Общества, ответственного за реализацию мероприятий по переходу Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения; - организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения; - финансовых ресурсов с указанием сроков, объемов и источников финансирования для обеспечения перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения; и установление ключевых показателей эффективности по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения в соответствии с методическими рекомендациями по переходу государственных компаний на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения, утвержденными приказом Минкомсвязи России от 20 сентября 2018 года №486. 2.2. Предоставление на ежеквартальной основе в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчета в ПАО «РусГидро» об исполнении плана мероприятий на период 2018-2021 гг. перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения в объеме и составе согласно Приложению 2 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 марта 2019 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2019г. Протокол № 13/187-19 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ПАО РЭСК (Доверенность №3-УК от 02.11.2018г.) Кузьмин Сергей Иванович 3.2. Дата 29.03.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.