Полный текст:

Сообщение о существенном факте – Сведения о решениях общих собраний 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Полюс Золото» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Полюс Золото» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1 1.4. ОГРН эмитента 1068400002990 1.5. ИНН эмитента 7703389295 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55192-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.polyusgold.com 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 октября 2006 года; почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 123104, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1, ОАО «Полюс Золото»; Российская Федерация, 121357, г. Москва, а/я10, ЗАО «Национальная регистрационная компания»; Российская Федерация, 663305, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д.16, Норильский филиал ЗАО «Национальная регистрационная компания»; Российская Федерация, 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, д.4-А, офис 314, Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Национальная регистрационная компания». 2.3. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 129 614 268 голосами, что составляет 67,99% от числа размещенных голосующих акций ОАО «Полюс Золото» 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. О вознаграждениях и компенсациях расходов независимых директоров – членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото». «ЗА» - 129 206 936 «ПРОТИВ» - 244 937 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 141 769 Решение принято 2. Об определении цены услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото». «ЗА» - 129 091 968 «ПРОТИВ» - 251 152 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 164 172 Решение принято 3. Об одобрении сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото», в совершении которой имеется заинтересованность. «ЗА» - 129 185 414 «ПРОТИВ» - 244 804 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 162 598 Решение принято 4. Об определении цены имущества, являющегося предметом Соглашений о возмещении убытков, заключаемых с членами Совета директоров ОАО «Полюс Золото». «ЗА» - 129 032 310 «ПРОТИВ» - 391 715 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 165 478 Решение принято 5. Об одобрении Соглашений по возмещению убытков членам Совета директоров ОАО «Полюс Золото», как взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. «ЗА» - 129 098 583 «ПРОТИВ» - 306 232 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 185 589 Решение принято 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Установить, что членам Совета директоров ОАО «Полюс Золото», Брайко В. Н. и Лорду Гиллфорду, являющимся «Независимыми директорами» в соответствии с требованиями пункта 6.2.8. Устава ОАО «Полюс Золото», с даты их избрания членами Совета директоров ОАО «Полюс Золото» и до даты прекращения их полномочий, выплачивается вознаграждение в размере 25000 долларов США (с оплатой в российских рублях по курсу ЦБ РФ на последний день квартала, за который выплачивается вознаграждение) в квартал каждому, а также компенсируются документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими функций члена Совета директоров ОАО «Полюс Золото», на сумму до 2 млн. рублей каждому. 2. Определить цену услуг (страховой премии) по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото» с общим лимитом ответственности, не превышающим 20 000 000 долларов США, в размере, не превышающем 500 000 долларов США. 3. Одобрить Договор страхования ответственности членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото» с российской страховой компанией, сроком на один год, с общим лимитом ответственности, не превышающим 20 000 000 долларов США, с уплатой страховой премии, не превышающей 500 000 долларов США. 4. Определить цену имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок по возмещению членам Совета директоров ОАО «Полюс Золото» убытков, которые указанные лица могут понести в связи с избранием их на указанные должности, в размере, не превышающем 20 000 000 долларов США по каждой сделке. 5. Одобрить заключение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является обязательство ОАО «Полюс Золото» по возмещению членам Совета директоров ОАО «Полюс Золото» убытков, которые указанные лица могут понести в связи с избранием их на соответствующие должности, в размере, не превышающем 20 000 000 долларов США для каждого. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Полюс Золото» Е.И. Иванов 3.2. Дата: 07 ноября 2007 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.