Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Русское море» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 65 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russianseagroup.ru/ru/pages/your_country 2. Содержание сообщения: Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 декабря 2011 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 82 от 16 декабря 2011 года. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: По вопросу повестки дня «Избрание Председателя Совета директоров Общества» решили: Избрать Председателем Совета директоров Максима Юрьевича Воробьева. По вопросу повестки дня «Утверждение внутренних документов общества» решили: Утвердить внутренние документы общества: - Положение об инсайдерской информации ОАО «ГК «Русское море»; - Новую редакцию Положения о Комитете по назначениям и вознаграждению при Совете директоров Общества. По вопросу повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» решили: 1. Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг), которое может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) Обществом в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства, в соответствии с которым Открытое акционерное общество Группа компаний Русское море принимает на себя ответственность за исполнение Закрытым акционерным обществом Русская рыбная компания обязательств перед Компанией Nils Sperre AS, Норвегия («Договор поручительства с Nils Sperre AS») из Контракта № NS-NR-001 от 06.04.2007 г. на поставку свежемороженой и охлажденной рыбы, рыбопродукции и морепродукции в следующем порядке: предельный размер ответственности по указанному Контракту составляет 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) долларов США. Определить, что условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства с Nils Sperre AS, в том числе условия, касающиеся цены (размера обязательств Общества) по Договору поручительства с Nils Sperre AS, соответствуют рыночным условиям. 2. В соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и п.11.2.4. Устава Общества, одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поручительства, в соответствии с которым Открытое акционерное общество Группа компаний Русское море принимает на себя полную субсидиарную ответственность за исполнение Закрытым акционерным обществом Русская рыбная компания обязательств перед Компанией Nils Sperre AS, Норвегия из Контракта № NS-NR-001 от 06.04.2007 г. на поставку свежемороженой и охлажденной рыбы, рыбопродукции и морепродукции. Предельный размер ответственности Общества по указанному Контракту – 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) долларов США. Срок поручительства - до 01.07.2013 года. При этом ОАО «ГК «Русское море» подтверждает, что ознакомлено с текстом и согласно со всеми условиями данного Контракта, включая все приложения и дополнения к нему. Выгодоприобретателем по сделке является ЗАО «Русская рыбная компания». По вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море» решили: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ГК «Русское море» (далее также – собрание). Определить: Форму проведения собрания: собрание (очная). Дату проведения собрания: 24 января 2011 года. Время проведения собрания: 12.00 часов по местному времени. Место проведения собрания: Москва, ул. Беловежская, д.4. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 24 января 2012 г. в 11.00 часов по местному времени. Место регистрации: Москва, ул. Беловежская, д.4. 2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море»: Об одобрении сделки с заинтересованностью. 3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГК «Русское море» - 16 декабря 2011 года. Поручить специализированному регистратору ЗАО «Компьютершер Регистратор» - держателю реестра ОАО «ГК «Русское море», подготовить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. 4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:  Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров  Сведения о сделке с заинтересованностью Определить, что ознакомление лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, с информацией (материалами) проводится с 04 января 2012 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням за исключением субботы, воскресенья и общегосударственных праздничных и нерабочих дней по адресу: Москва, Беловежская, д.4. 5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море» (Приложение №3). 6. Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море» осуществить заказными письмами до 04 января 2012 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ГК «Русское море» Т.В.Тарасов (подпись) 3.2. Дата “ 19 ” декабря 20 11 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.