Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: Присутствовало 12 (двенадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 (пятнадцати) избранных. По вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) представлены письменные мнения членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Ульянова Павла Васильевича и Чекункова Алексея Олеговича, которые учитываются при определении наличия кворума и результатов голосования в соответствии с пунктом 12.4.5 Устава АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденного годовым Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) 25 июня 2015 года (Протокол №33) с изменениями, внесенными годовым Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) 30 июня 2016 года (Протокол №34). Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Силуанов А.Г., Федоров О.Р. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Включить в повестку дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) дополнительный вопрос «О совмещении Президентом АК «АЛРОСА» (ПАО) должностей в органах управления других организаций». 1. О досрочном прекращении полномочий Президента АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.В. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия Президента АК «АЛРОСА» (ПАО) Жаркова Андрея Вячеславовича. 2. О прекращении полномочий члена Правления АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.В. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Прекратить полномочия члена Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Жаркова Андрея Вячеславовича. 3. Об избрании Президента АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.В. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Избрать Иванова Сергея Сергеевича Президентом АК «АЛРОСА» (ПАО) сроком на 3 (три) года. 4. О трудовом договоре с Президентом АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Силуанов А.Г., Ульянов П.В., Федоров О.Р., Чекунков А.В. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Поручить Председателю Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Силуанову А.Г. заключить трудовой договор с Президентом АК «АЛРОСА» (ПАО) Ивановым С.С. на условиях согласно приложению № 4-1 к протоколу. 5. О совмещении Президентом АК «АЛРОСА» (ПАО) должностей в органах управления других организаций. Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Алексеев П.В., Барсуков С.В., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Гринько О.В., Данчикова Г.И., Жарков А.В., Лемешева В.И., Лукин В.Т., Силуанов А.Г., Федоров О.Р. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Cогласиться с совмещением Президентом АК «АЛРОСА» (ПАО) должностей в органах управления других организаций: Президент АК «АЛРОСА» (ПАО) - Иванов Сергей Сергеевич; Участие Президента АК «АЛРОСА» (ПАО) в органах управления других организаций: Иванов Сергей Сергеевич является членом Совета директоров следующих организаций: - АО «Роснефтегаз» - НПФ «Газфонд» - АО «Сбербанк Управление Активами» - АО «НПФ Сбербанка» - ООО СК «Сбербанк страхование» - ООО СК «Сбербанк страхование жизни» 2. Рекомендовать Президенту АК «АЛРОСА» (ПАО) рассмотреть целесообразность совмещения должностей в органах управления организаций, указанных в пункте 1 решения. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «13» марта 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» марта 2017 года, Протокол № А01/253-ПР-НС. 2.5. В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – Корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), А.Г. Лекарев действующий на основании доверенности № 180 от 30.12.2016. 3.2. Дата «16» марта 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.