Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Якутск 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 01.10.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. Об утверждении отчета об исполнении Плана управления рисками ПАО «Якутскэнерго» за 1 полугодие 2018 года. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года, включая отчет об исполнении Плана мероприятий по оптимизации издержек Общества за 1 полугодие 2018 года. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 3. Об утверждении Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции. Решение: 1. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества в новой редакции (приложение № 4 к решению). 2. Определить, что указанная в пункте 1 решения Методика применяется для расчета и оценки квартальных ключевых показателей эффективности общества, начиная с 3 квартала 2018 года, годовых ключевых показателей эффективности общества – с 01.01.2018 года. Вопрос № 4. Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 4 квартал 2018 года. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 5. Об определении случаев совершения ПАО «Якутскэнерго» сделок, стоимость которых превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 6. О принятии решения по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЯЭРК», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 7. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем открытого аукциона от 26.07.2018 по лоту №1 (ГКПЗ №11630.1.) договора о предоставлении возобновляемой кредитной линии, являющегося сделкой, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, предметом которых является имущество и услуги, стоимость которых составляет от 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 8. О предварительном согласовании кандидатуры, назначаемой на должность, относящуюся к руководящему составу ПАО «Якутскэнерго. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос № 9. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2018 года. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 10. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества. Решение: Коммерческая тайна. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 октября 2018 года, протокол № 21. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ А.С. Слоик (подпись) 3.2. Дата «02» октября 2018 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.