Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1062632029778 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2632082033 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34747-E 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://www.rossetisk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.02.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу о принятии решения: По вопросу № 1, 2 и 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. По вопросу № 1 «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 год». 1. Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2020 года, 1 и 2 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества». 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2020 года, 1 и 2 квартале 2021 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложениями 2-4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившими силу решения Совета директоров Общества в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 3 «О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 полугодие 2021 года». 1. Принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2021 года, в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить основные результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 1 полугодия 2021 года в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10 февраля 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14 февраля 2022 года № 484. 3. Подпись 3.1. Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ» (на основании доверенности от 07.10.2021 № 601) В.В. Волковский (наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата «15» февраля 2022 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.