Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых cоветом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа Черкизово», на английском языке: Open Joint Stock Company «Cherkizovo Group» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово», на английском языке: OJSC «Cherkizovo Group» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo-group.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 6 (Шесть) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. В соответствии с подпунктом 15.4.2 пункта 15.4. статьи 15 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, и составляет 85,71 процентов. По двенадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 83 Закона об АО решение принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 4 (Четыре) члена Совета директоров Общества являются директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Кворум для принятия решения по двенадцатому вопросу повестки дня заседания имеется и составляет 100 (Сто) процентов. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу №1 «О Председательствующем на заседании Совета директоров Общества»: «За» - 6 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Результаты голосования по вопросу №2 «О Председателе Совета директоров Общества»: «За» - 6 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Результаты голосования по вопросу №3 «О Корпоративном секретаре Общества»: «За» - 6 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Результаты голосования по вопросу №4 «О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Общества»: «За» - 6 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Результаты голосования по вопросу №5 «О Председателе Комитета по аудиту Совета директоров Общества»: «За» - 6 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Результаты голосования по вопросу №6 «О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества»: «За» - 6 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Результаты голосования по вопросу №7 «О Председателе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества»: «За» - 6 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Результаты голосования по вопросу №8 «О формировании Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества»: «За» - 6 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Результаты голосования по вопросу №9 «О Председателе Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества»: «За» - 6 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Результаты голосования по вопросу №10 «Отчет о деятельности Группы «Черкизово» за первое полугодие 2013 года»: «За» - 6 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Результаты голосования по вопросу №11 «О Правлении Общества»: «За» - 6 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Результаты голосования по вопросу №12 «О сделке с заинтересованностью»: «За» - 4 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Избрать члена Совета директоров Общества Бабаева Игоря Эрзоловича Председательствующим на заседании Совета директоров Общества. 2.2.2. Избрать Председателем Совета директоров Общества члена Совета директоров Общества Бабаева Игоря Эрзоловича. 2.2.3. Назначить Корпоративным секретарем Общества Руководителя Аппарата Совета директоров Общества Куприенко Валерия Николаевича. 2.2.4. Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров Общества. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в следующем составе: 1) Маркус Джеймс Роудз (Marcus James Rhodes), 2) Самюэль Б. Липман (Samuel B. Lipman), 3) Мамиконян Мушег Лорисович. 2.2.5. Избрать члена Комитета по аудиту Совета директоров Общества Маркуса Джеймса Роудза (Marcus James Rhodes) Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 2.2.6. Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в следующем составе: 1) Подольский Виталий Григорьевич, 2) Мамиконян Мушег Лорисович, 3) Маркус Джеймс Роудз (Marcus James Rhodes). 2.2.7. Избрать члена Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Подольского Виталия Григорьевича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 2.2.8. Сформировать Комитет по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества. Избрать Комитет по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества в следующем составе: 1) Мамиконян Мушег Лорисович, 2) Михайлов Сергей Игоревич, 3) Самюэль Б. Липман (Samuel B. Lipman), 4) Михайлов Евгений Игоревич. 2.2.9. Избрать члена Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества Мамиконяна Мушега Лорисовича Председателем Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества. 2.2.10. Принять к сведению отчет о деятельности Группы «Черкизово» за первое полугодие 2013 года. 2.2.11. Прекратить полномочия члена Правления Общества Рассудова Николая Львовича с даты принятия настоящего решения. Избрать нового члена Правления Общества сроком на 3 (Три) года - Руководителя Юридического управления Общества Дячука Юрия Николаевича. Доля участия Дячука Ю.Н. в уставном капитале ОАО «Группа Черкизово» – 0,045%; доля принадлежащих Дячуку Ю.Н. обыкновенных акций ОАО «Группа Черкизово» – 0,045%. 2.2.12. Определить цену (денежную оценку) отчуждаемого Обществом простого беспроцентного векселя серии ЛМ № 00013, номинальной стоимостью 198 969 000 (Сто девяносто восемь миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч) рублей, со сроком платежа по векселю: по предъявлении, но не ранее 29 февраля 2017 года, векселедателем которого является Открытое акционерное общество «Липецкмясопром» (ОГРН 1054800205173), далее именуемый – «вексель», являющегося предметом договора купли – продажи векселя, заключаемого в будущем между Обществом (Продавец) и ООО «АПК «Михайловский» (Покупатель), в сумме 198 969 000 (Сто девяносто восемь миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч) рублей. Одобрить совершение Обществом (Продавец) некрупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли - продажи векселя, предметом которого является продажа ООО «АПК «Михайловский» (Покупатель) следующего векселя: Вид векселя: простой; Тип векселя: беспроцентный; Серия векселя: ЛМ; Номер векселя: 00013; Векселедатель: Открытое акционерное общество «Липецкмясопром» (ОГРН 1054800205173), зарегистрированный по адресу (место нахождения): Российская Федерация, 398 050, г. Липецк, ул. Желябова, д. 2, оф. 224; Дата векселя: 29 февраля 2008 года; Номинальная стоимость векселя: 198 969 000 рублей (Сто девяносто восемь миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч) рублей; Срок платежа по векселю: по предъявлении, но не ранее 29 февраля 2017 года, Место платежа: 398050, г. Липецк, ул. Желябова, д.2, оф. 224, на следующих существенных условиях: - цена сделки купли-продажи векселя составляет 198 969 000 рублей (Сто девяносто восемь миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч) рублей; - ООО «АПК «Михайловский» (Покупатель) производит оплату Обществу (Продавец) приобретенного векселя в течение 3 (Трех) лет с даты заключения договора купли-продажи векселя; - передача Обществом (Продавец) векселя ООО «АПК «Михайловский» (Покупатель) осуществляется в течение 3 (Трех) календарных дней с даты заключения договора купли-продажи векселя по акту приема-передачи. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 июля 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 08/073д от 10 июля 2013 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. 3.1. 10 июля 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.