Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество Нижнекамскнефтехим 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Нижнекамскнефтехим 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск 1.4. ОГРН эмитента: 1021602502316 1.5. ИНН эмитента: 1651000010 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00096-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197; http://www.nknh.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 9 июля 2018 г. 2.2. Форма проведения заседания совета директоров: (в форме заочного голосования). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 июля 2018 г. 2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 1. О выполнении ранее принятых решений Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», поручений членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и акционера, владельца более 25% акций ПАО «Нижнекамскнефтехим». 2. Об избрании Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим». 3. Об утверждении совмещения Генеральным директором и членами Правления ПАО «Нижнекамскнефтехим» должностей в органах управления других организаций. 4. Об утверждении Распределения между членами Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» руководства основными направлениями деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим» и закрепление за ними ответственных руководителей от исполнительных органов ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2018-2019 гг. 5. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 2018-2019 гг. 6. Об утверждении состава Комитетов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям). 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора - начальник Управления по корпоративной собственности ПАО Ниижнекамскнефтехим (Доверенность №89-Дов от 20.03.2018 г.) И.В. Ларионов 3.2. Дата 09.07.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.