Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 6 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 10 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «О выплате единовременной премии Высшему менеджеру Общества» решение принято единогласно. По вопросу № 2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Трехлетнего графика ликвидации травмоопасного оборудования»: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу № 3 «Об одобрении агентского договора между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить, что цена агентского договора между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет стоимость работ, поручаемых ОАО «ФСК ЕЭС» Обществом, в размере 49 520 163 (Сорок девять миллионов пятьсот двадцать тысяч сто шестьдесят три) рубля 20 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 7 553 923 (Семь миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи девятьсот двадцать три) рубля 20 копеек, включая стоимость агентского вознаграждения в размере 118 000 (сто восемнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС (18 %) в размере 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек. 2. Одобрить агентский договор между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Агент); ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Принципал). Предмет Договора: Принципал поручает, а Агент осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, от своего имени, но за счет Принципала организацию выполнения работ по реконструкции линейных объектов (далее - объекты), являющихся собственностью Принципала, в том числе работ по возмещению собственникам, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков или ухудшением качества земель в результате реконструкции объектов, а также комплекса работ по актуализации правовой и кадастровой документации по реконструированным объектам в органах кадастрового учета и органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество. Реконструкция выполняется в соответствии с проектно-сметной документацией и сводной ведомостью стоимости выполнения работ (Приложение № 1 к Договору, Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров), разработанной Агентом и согласованной Принципалом, на объектах Принципала, указанных в Приложении № 2 к настоящему решению Совета директоров. Цена Договора: Цена Договора определена в п.1 настоящего решения Совета директоров. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами по нему обязательств. По вопросу № 4 «О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года»: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу № 5: «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электроэнергии за 6 месяцев 2014 года и о принятых мерах к недопущению превышения планового показателя относительной величины потерь электроэнергии»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электроэнергии за 6 месяцев 2014 года и о принятых мерах к недопущению превышения планового показателя относительной величины потерь электроэнергии в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 6 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении 184 внеплановых объектов инвестиционной программы Общества»: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу № 7 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах невыполнения инвестиционной программы за 1 полугодие 2014 года, перечне лиц, ответственных за указанное невыполнение и принятых к ним мерах взыскания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами Общества»: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу № 8 «Об утверждении плана-графика мероприятий по достижению установленных показателей бизнес-плана Общества на 2014 год»: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу № 9 «О досрочном прекращении полномочий и избрании Председателя Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества»: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества и Председателя Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества Лисавина Андрея Владимировича. 2. Избрать в состав Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества Водолацкого Павла Викторовича, руководителя Дирекции по работе с проблемной дебиторской задолженностью ОАО «Россети». 3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества Ракова Алексея Викторовича. По вопросу № 10 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть»: Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Дагэнергосеть», включающего инвестиционную программу, за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Дагэнергосеть», включающего инвестиционную программу, за 2 квартал и 6 месяцев 2014 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров». 2. Отметить: 2.1. неисполнение за 1 полугодие 2014 года запланированного финансового результата (план убыток 817 млн. рублей, факт убыток 1 657 млн. рублей); 2.2. невыполнение Обществом запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии к отпуску в сеть за 6 месяцев 2014 года (план 24,44%, факт 27,43%); 2.3. неэффективное выполнение Обществом мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии и достижение запланированного показателя относительной величины потерь. 3. Поручить Управляющему директору ОАО «Дагэнергосеть»: 3.1. По итогам деятельности за 9 месяцев 2014 года представить на рассмотрение Совета директоров Общества, в составе отчета о выполнении решений Совета директоров Общества, отчет о принятых мерах по недопущению превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии. 3.2. Обеспечить выполнение планируемого показателя относительной величины потерь электрической энергии в Обществе по итогам 2014 года. 3.3. Обеспечить, начиная с 3 квартала 2014 года, ежеквартально не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала, вынесение на утверждение Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ОАО «Дагэнергосеть» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на начало текущего квартала. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 31.10.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 05.11.2014 № 177. 3. Подпись: 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании Доверенности от 06.10.2014 № 224) ______________ М.Х. Кумукова 3.2. Дата подписи: 05.11.2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.