Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Газпром» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Москва, ул.Наметкина, д.16 1.4. ОГРН эмитента 1027700070518 1.5. ИНН эмитента 7736050003 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00028-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.gazprom.ru; www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934 2. Содержание сообщения Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «Газпром» и результаты голосования по вопросам о принятии решений: заочная форма проведения заседания,11 из 11 членов Совета директоров представили бюллетени для голосования, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок с Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром центрремонт», в совершении которых имеется заинтересованность» - «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: В соответствии со статьей 77, главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктами 7,17 пункта 34.1 Устава ОАО «Газпром» Совет директоров ОАО «Газпром» решил: 1. Одобрить заключение ОАО «Газпром» договора об оказании консультационных услуг в области внутреннего аудита с ООО «Газпром центрремонт» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 1 к решению Совета директоров. 2. Определить, что, исходя из рыночной стоимости, расчет которой произведен ООО «ВС-оценка», цена услуг, указанных в приложении №2 к решению Совета директоров, должна составить 431 336 (Четыреста тридцать одну тысячу триста тридцать шесть) рублей 49 копеек. 3. Одобрить заключение ОАО «Газпром» дополнительного соглашения от 14 января 2014 г. к договору об оказании консультационных услуг в области внутреннего аудита от 26 марта 2013 г. № ГЦР-900-0081-13/007/ПВА/2013 с ООО «Газпром центрремонт» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 2 к решению Совета директоров. 4. Определить, что, исходя из рыночной стоимости, расчет которой произведен ООО «ВС-оценка», цена услуг, указанных в приложении № 3 к решению Совета директоров, должна составить 344 975 (Триста сорок четыре тысячи девятьсот семьдесят пять) рублей 77 копеек. 5. Одобрить заключение ОАО «Газпром» дополнительного соглашения от 14 января 2014 г. к договору об оказании консультационных услуг в области внутреннего аудита от 26 марта 2013 г. № ГЦР-900-0081-13/007/ПВА/2013 с ООО «Газпром центрремонт» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 3 к решению Совета директоров. 6. Определить, что, исходя из рыночной стоимости, расчет которой произведен ООО «ВС-оценка», цена услуг, указанных в приложении № 4 к решению Совета директоров, должна составить 319 525 (Триста девятнадцать тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 30 копеек. 7. Одобрить заключение ОАО «Газпром» дополнительного соглашения от 14 января 2014 г. к договору об оказании консультационных услуг в области внутреннего аудита от 26 марта 2013 г. № ГЦР-900-0081-13/007/ПВА/2013 с ООО «Газпром центрремонт» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 4 к решению Совета директоров. 8. Определить, что, исходя из рыночной стоимости, расчет которой произведен ООО «ВС-оценка», цена услуг, указанных в приложении № 5 к решению Совета директоров, должна составить 216 702 (Двести шестнадцать тысяч семьсот два) рубля 26 копеек. 9. Одобрить заключение ОАО «Газпром» дополнительного соглашения от 14 января 2014 г. к договору об оказании консультационных услуг в области внутреннего аудита от 26 марта 2013 г. № ГЦР-900-0081-13/007/ПВА/2013 с ООО «Газпром центрремонт» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 5 к решению Совета директоров. 10. Определить, что, исходя из рыночной стоимости, расчет которой произведен ООО «ВС-оценка», цена услуг, указанных в приложении № 6 к решению Совета директоров, должна составить 455 280 (Четыреста пятьдесят пять тысяч двести восемьдесят) рублей 34 копейки. 11. Одобрить заключение ОАО «Газпром» дополнительного соглашения 16 декабря 2014 г. к договору об оказании консультационных услуг в области внутреннего аудита от 26 марта 2013 г. № ГЦР-900-0081-13/007/ПВА/2013 с ООО «Газпром центрремонт» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 6 к решению Совета директоров. 2.3. Приложения к решению Совета директоров ОАО «Газпром»: Приложение № 1 к решению Совета директоров ОАО «Газпром» Основные условия договора об оказании консультационных услуг в области внутреннего аудита Стороны: Заказчик – ОАО «Газпром»; Исполнитель – ООО «Газпром центрремонт» Предмет – ООО «Газпром центрремонт» обязуется оказывать ОАО «Газпром» консультационные услуги в области внутреннего аудита, а ОАО «Газпром» обязуется принимать и оплачивать оказанные услуги. Перечень услуг, срок оказания (этапы), стоимость, а также порядок оплаты определяются в заданиях на оказание услуг (далее – Задания), оформляемых сторонами путем подписания дополнительных соглашений к договору. Стоимость услуг и порядок расчетов – Стоимость услуг и порядок оплаты определяется в соответствующих Заданиях. Оплата ООО «Газпром центрремонт» осуществляется в рублях Российской Федерации, если иное не предусмотрено соответствующим дополнительным соглашением Вступление договора в силу и срок его действия – Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Приложение № 2 к решению Совета директоров ОАО «Газпром» Основные условия дополнительного соглашения от 14.01.2014 к договору об оказании консультационных услуг в области внутреннего аудита Стороны: Заказчик – ОАО «Газпром»; Исполнитель – ООО «Газпром центрремонт» Предмет – ООО «Газпром центрремонт» принимает на себя обязательство оказать ОАО «Газпром» консультационные услуги по проверке осуществления капитального ремонта на объекте Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром», переданном в аренду по объектам ООО «Газпром трансгаз Уфа», в соответствии с заданием на оказание услуг (прилагается). Стоимость услуг и порядок расчетов – Стоимость услуг по дополнительному соглашению составляет 431 336 (Четыреста тридцать одна тысяча триста тридцать шесть) рублей 49 копеек, кроме того НДС в размере 77 640 (Семидесяти семи тысяч шестисот сорока) рублей 57 копеек. Оказанные ООО «Газпром центрремонт» услуги оплачиваются ОАО «Газпром» путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Газпром центрремонт» в течение месяца, следующего за месяцем подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг, при наличии выставленного ОАО «Газпром» счета-фактуры. Сроки оказания услуг – С 18 марта по 31 мая 2013 г. Вступление дополнительного соглашения в силу – Вступает в силу с даты его подписания сторонами. Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 18 марта 2013 г. Приложение к основным условиям дополнительного соглашения от 14 января 2014 г. к договору об оказании консультационных услуг в области внутреннего аудита Задание на оказание услуг – ООО «Газпром центрремонт» оказывает ОАО «Газпром» консультационные услуги по проверке осуществления капитального ремонта на объекте Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром», переданном в аренду по объектам ООО «Газпром трансгаз Уфа» - Инв.№ 1486. МГ Челябинск-Петровск (диаметр 1420мм. Ремонт участка 364-389 км, Полянское ЛПУМГ (далее - Объект ЕСГ). Состав услуг: Проведение проверки в ООО «Газпром трансгаз Уфа», территориальном подразделении ООО «Газпром центрремонт»: 1. Проверка соответствия локальных нормативных актов проверяемых организаций требованиям Регламента технического обслуживания и ремонта объектов ОАО «Газпром» (приказ ОАО «Газпром» от 10.10.2008 № 251). 2. Анализ выполнения проверяемыми организациями своих обязательств в части организации и проведения капитального ремонта на объекте ЕСГ. 3. Проверка формирования и корректировка пообъектных лимитов, выделяемых на работы по техническому обслуживанию и ремонту. 4. Проверка организации ООО «Газпром трансгаз Уфа» подготовительного этапа проведения капитального ремонта в соответствии с требованием Регламента при осуществлении договорных отношений. 5. Проверка функциональных обязанностей проверяемых организаций при приемке выполненных работ (в т.ч. дополнительных). 6. Осуществление выездных контрольных мероприятий на объекте ЕСГ. 7. Проведение инвентаризации трубной продукции, бывшей в употреблении, находящейся в местах хранения. 8. Проведение выборочного диагностического обследования трубной продукции. Результатом оказания услуг является Отчет, содержащий аудиторские замечания и выявленные риски, рабочие и подтверждающие документы. Приложение № 3 к решению Совета директоров ОАО «Газпром» Основные условия дополнительного соглашения от 14.01.2014 к договору об оказании консультационных услуг в области внутреннего аудита Стороны: Заказчик – ОАО «Газпром»; Исполнитель – ООО «Газпром центрремонт» Предмет – ООО «Газпром центрремонт» принимает на себя обязательство оказать ОАО «Газпром» консультационные услуги по проверке осуществления капитального ремонта на объекте Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром», переданном в аренду ООО «Газпром трансгаз Самара», в соответствии с заданием на оказание услуг (прилагается). Стоимость услуг и порядок расчетов – Стоимость услуг по дополнительному соглашению составляет 344 975 (Триста сорок четыре тысячи девятьсот семьдесят пять) рублей 77 копеек, кроме того НДС в размере 62 095 (Шестидесяти двух тысяч девяносто пяти) рублей 64 копеек. Оказанные ООО «Газпром центрремонт» услуги оплачиваются ОАО «Газпром» путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Газпром центрремонт» в течение месяца, следующего за месяцем подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг, при наличии выставленного ОАО «Газпром» счета-фактуры. Сроки оказания услуг – С 12 августа по 06 сентября 2013 г. Вступление дополнительного соглашения в силу – Вступает в силу с даты его подписания сторонами. Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 12 августа 2013 г. Приложение к основным условиям дополнительного соглашения от 14 января 2014 г. к договору об оказании консультационных услуг в области внутреннего аудита Задание на оказание услуг – ООО «Газпром центрремонт» оказывает ОАО «Газпром» консультационные услуги по проверке осуществления капитального ремонта на объекте ЕСГ, переданном в аренду ООО «Газпром трансгаз Самара». Состав услуг: Проведение проверки в ООО «Газпром трансгаз Самара», Самарском территориальном подразделении ООО «Газпром центрремонт». 1. Проверка исполнения локальных нормативных актов ООО «Газпром трансгаз Самара». 2. Проверка организации ООО «Газпром трансгаз Самара» подготовительного этапа проведения капитального ремонта. 3. Проверка исполнения договорных условий организациями, участвующими в процессе капитального ремонта линейной части Объекта ЕСГ. 4. Проверка формирования проектно-сметной документации. 5. Проверка обоснованности объемов и стоимости принятых работ (включая материально-технические ресурсы) по капитальному ремонту линейной части Объекта ЕСГ с проведением выездных мероприятий (замеров и обследований). 6. Проверка системы внутреннего контроля в ООО «Газпром трансгаз Самара» процесса движения труб, демонтированных в ходе капитального ремонта». Результатом оказания услуг является Отчет, содержащий аудиторские замечания и выявленные риски, рабочие и подтверждающие документы. Приложение № 4 к решению Совета директоров ОАО «Газпром» Основные условия дополнительного соглашения от 14.01.2014 к договору об оказании консультационных услуг в области внутреннего аудита Стороны: Заказчик – ОАО «Газпром»; Исполнитель – ООО «Газпром центрремонт» Предмет – ООО «Газпром центрремонт» принимает на себя обязательство оказать ОАО «Газпром» консультационные услуги по проверке осуществления капитального ремонта на объекте Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром», переданном в аренду ООО «Газпром трансгаз Самара», в соответствии с заданием на оказание услуг (прилагается). Стоимость услуг и порядок расчетов – Стоимость услуг по дополнительному соглашению составляет 319 525 (Триста девятнадцать тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 30 копеек, кроме того НДС в размере 57 514 (Пятидесяти семи тысяч пятисот четырнадцати) рублей 55 копеек. Оказанные ООО «Газпром центрремонт» услуги оплачиваются ОАО «Газпром» путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Газпром центрремонт» в течение месяца, следующего за месяцем подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг, при наличии выставленного ОАО «Газпром» счета-фактуры. Сроки оказания услуг – С 12 августа по 06 сентября 2013 г. Вступление дополнительного соглашения в силу – Вступает в силу с даты его подписания сторонами. Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 12 августа 2013 г. Приложение к основным условиям дополнительного соглашения от 14 января 2014 г. к договору об оказании консультационных услуг в области внутреннего аудита Задание на оказание услуг – ООО «Газпром центрремонт» оказывает ОАО «Газпром» консультационные услуги по проверке осуществления капитального ремонта на объекте Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром», переданному в аренду ООО «Газпром трансгаз Самара» Магистральном газопроводе Старая Бинарадка-Димитровград-Ульяновск. Состав услуг: Проведение проверки в ООО «Газпром трансгаз Самара», Самарском территориальном подразделении ООО «Газпром центрремонт». 1. Проверка организации ООО «Газпром трансгаз Самара» подготовительного этапа для осуществления капитального ремонта. 2. Проверка формирования проектно-сметной документации. 3. Проверка обоснованности объемов и стоимости принятых работ (включая материально-технические ресурсы) по капитальному ремонту линейной части Объекта ЕСГ с проведением выездных мероприятий (замеров и исследований). 4. Проверка системы внутреннего контроля в ООО «Газпром трансгаз Самара» процесса учета движения труб, демонтированных в ходе капитального ремонта. Результатом оказания услуг является Отчет, содержащий аудиторские замечания и выявленные риски, рабочие и подтверждающие документы. Приложение № 5 к решению Совета директоров ОАО «Газпром» Основные условия дополнительного соглашения от 14.01.2014 к договору об оказании консультационных услуг в области внутреннего аудита Стороны: Заказчик – ОАО «Газпром»; Исполнитель – ООО «Газпром центрремонт» Предмет – ООО «Газпром центрремонт» принимает на себя обязательство оказать ОАО «Газпром» консультационные услуги по проверке расходов на содержание санатория-профилактория «Нива» в соответствии с заданием на оказание услуг (прилагается). Стоимость услуг и порядок расчетов – Стоимость услуг по дополнительному соглашению составляет 216 702 (Двести шестнадцать тысяч семьсот два) рубля 26 копеек, кроме того НДС в размере 39 006 (Тридцати девяти тысяч шести) рублей 41 копейки. Оказанные ООО «Газпром центрремонт» услуги оплачиваются ОАО «Газпром» путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Газпром центрремонт» в течение месяца, следующего за месяцем подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг, при наличии выставленного ОАО «Газпром» счета-фактуры. Сроки оказания услуг – С 15 сентября по 11 октября 2013 г. Вступление дополнительного соглашения в силу – Вступает в силу с даты его подписания сторонами. Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 15 сентября 2013 г. Приложение к основным условиям дополнительного соглашения от 14 января 2014 г. к договору об оказании консультационных услуг в области внутреннего аудита Задание на оказание услуг – ООО «Газпром центрремонт» оказывает ОАО «Газпром» консультационные услуги по проверке расходов на содержание санатория-профилактория «Нива». Объект проверки - Санаторий-профилакторий «Нива». Состав услуг: 1. Анализ эффективности управления имуществом. 2. Проверка порядка учета основных средств. 3. Подготовка отчета, формирование рабочих и подтверждающих документов, приложений к отчету в соответствии с аудиторскими замечаниями и выявленными рисками по результатам проверки и передача руководителю аудиторской группы. Приложение № 6 к решению Совета директоров ОАО «Газпром» Основные условия дополнительного соглашения от 16.12.2014 к договору об оказании консультационных услуг в области внутреннего аудита Основные условия договора об оказании консультационных услуг в области внутреннего аудита Стороны: Заказчик – ОАО «Газпром»; Исполнитель – ООО «Газпром центрремонт» Стоимость услуг и порядок расчетов – Стоимость услуг по дополнительному соглашению составляет 455 280 (Четыреста пятьдесят пять тысяч двести восемьдесят) рублей 34 копейки, кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 81 950 (Восемьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят) рублей 46 копеек. Оказанные ООО «Газпром центрремонт» услуги оплачиваются ОАО «Газпром» путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Газпром центрремонт» в течение месяца, следующего за месяцем подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг, при наличии выставленного ОАО «Газпром» счета-фактуры. Сроки оказания услуг – С 31 марта по 18 апреля 2014 г.; с 16 июня по 14 июля 2014 г. Вступление дополнительного соглашения в силу и срок его действия – Вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 31 марта 2014 г. Приложение к основным условиям дополнительного соглашения от 16 декабря 2014 г. к договору об оказании консультационных услуг в области внутреннего аудита Задание на оказание услуг – ООО «Газпром центрремонт» оказывает ОАО «Газпром» консультационные услуги по проверке отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гипроспецгаз». Объект проверки - ОАО «Гипроспецгаз». Состав услуг: 1. Проверка обоснованности и производственной необходимости заключения договоров с субподрядчиками. 2. Проверка соблюдения требований, установленных локальными нормативными актами ОАО «Гипроспецгаз», к процедуре заключения договоров с субподрядчиками. 3. Проверка формирования стоимости работ по договорам с субподрядчиками. 4. Проверка соблюдения условий договоров с подрядчиками при выполнении, приемке и оплате работ. 5. Проверка эффективности системы внутреннего контроля процессов ОАО «Гипроспецгаз» при взаимодействии с субподрядчиками. 6. Подготовка отчета, формирование рабочих и подтверждающих документов, приложений к отчету в соответствии с аудиторскими замечаниями и выявленными рисками. Передача отчетных материалов руководителю аудиторской группы. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Газпром», на котором принято соответствующее решение: 10 июня 2015 года (дата представления членами Совета директоров эмитента заполненных бюллетеней для голосования). 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Газпром», на котором принято соответствующее решение: 11 июня 2015 года, № 1021. 3. Подпись 3.1. Член Правления, начальник Департамента ОАО «Газпром» (на основании доверенности от 03.02.2015 № 01/04/04-45д) Е.В. Михайлова 3.2. Дата 11 июня 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.