Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36. 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2.Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: Об одобрении Методики расчета и оценки выполнения КПЭ руководителя и специалистов отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК», целевых значений КПЭ руководителя отдела внутреннего аудита и контроля. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя и специалистов отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Определить целевые значения ключевых показателей эффективности руководителя отдела внутреннего аудита и контроля Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 3.1. Утвердить, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности руководителя и специалистов отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК», целевые значения ключевых показателей эффективности руководителя отдела внутреннего аудита и контроля Общества, в установленном в ПАО «ТРК» порядке. 3.2. Обеспечить включение КПЭ руководителя отдела внутреннего аудита и контроля в действующую систему материального стимулирования работников отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК». «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По второму вопросу: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018 года. РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить план-график мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018г., согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2017, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной в 4 квартале 2017 года ПАО «ТРК» работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о погашении в 2017 году просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2017, в соответствии с Планом-графиком ПАО «ТРК», утвержденным решением Совета директоров Общества 24.03.2017 (Протокол № 19), согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 5.1. Обеспечить погашение в 2018 году 20,7 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2018, в том числе 19 млн. рублей в I квартале 2018 года, 1,7 млн. рублей в IV квартале 2018 года. 5.2.Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 5.1. настоящего решения. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По третьему вопросу: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о соблюдении требований Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в Обществе за 2017 год. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о соблюдении требований Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в Обществе в 2017 году в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По четвертому вопросу: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2017 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2017 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.03.2018 2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 23.03.2018 №22. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные бездокументарные обыкновенные:1-01-50128-А от 28.06.2005г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; Акции именные бездокументарные привилегированные типа А: 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата (на основании доверенности №69 от 25.04.2016) Ю.Г. Вихорева (подпись) 3.2. Дата «23» марта 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.