Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027717003467 1.5. ИНН эмитента: 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и иным вопросам: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 13 членов Совета директоров присутствовали 12. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: «За» - 77,78% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 1 голос; «Воздержался» - 0 голосов; Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: - по пункту 2.1.: «За» - 90,91% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; - по пунктам 2.2. – 2.3: «За» - 91,67% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О прекращении участия ПАО НК «РуссНефть» в некоммерческой организации»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О принятии ПАО НК «РуссНефть» у дочерних обществ прав пользования недрами»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О предварительном одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочерних обществ»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и иных решений: По вопросу повестки дня «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1.1.1. Определить цену планируемой к заключению сделки, указанной в п.1. Приложения №1, в размере 4 330 000 000 (Четыре миллиарда триста тридцать миллионов) рублей. 1.1.2. Согласиться с заключением сделки, указанной в п.1. Приложения №1. По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 2.1.1. Определить цену сделки, указанной в п.1 Приложения №2, в размере до 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) долларов США. 2.1.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.1 Приложения №2. 2.2.1. Определить цену сделки, указанной в п.2 Приложения №2, ежемесячно в размере 3 013 493,43 (Три миллиона тринадцать тысяч четыреста девяносто три и 43/100) рублей с учетом НДС. 2.2.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.2 Приложения №2. 2.3.1. Определить цену сделок, указанных в п.3 Приложения №2, ежемесячно в размере до 5 790 091,32 (Пять миллионов семьсот девяносто тысяч девяносто один и 32/100) рублей с учетом НДС. 2.3.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.3 Приложения №2. По вопросу повестки дня «О прекращении участия ПАО НК «РуссНефть» в некоммерческой организации»: 3.1. Прекратить участие ПАО НК «РуссНефть» в некоммерческой организации «Союз организаций газоперерабатывающего сектора Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Газоперерабатывающий кластер Югры». По вопросу повестки дня «О принятии ПАО НК «РуссНефть» у дочерних обществ прав пользования недрами»: 4.1. Одобрить принятие ПАО НК «РуссНефть» у дочернего общества прав пользования недрами в соответствии с лицензией, указанной в п.1. Приложения №3, и переоформление на ПАО НК «РуссНефть» указанной лицензии. 4.2. Одобрить принятие ПАО НК «РуссНефть» у дочернего общества прав пользования недрами в соответствии с лицензией, указанной в п.2. Приложения №3, и переоформление на ПАО НК «РуссНефть» указанной лицензии. По вопросу повестки дня «О предварительном одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочерних обществ»: 5.1. Предварительно одобрить действия и решения работников Компании, входящих в состав Совета директоров дочернего общества, по обеспечению ими принятия соответствующих решений в связи с передачей прав пользования недрами и переоформлением с данного дочернего общества на ПАО НК «РуссНефть» лицензии, указанной в п.1 Приложения №3. 5.2. Предварительно одобрить действия и решения работников Компании, входящих в состав Совета директоров дочернего общества, по обеспечению ими принятия соответствующих решений в связи с передачей прав пользования недрами и переоформлением с данного дочернего общества на ПАО НК «РуссНефть» лицензии, указанной в п.2 Приложения №3. 5.3. Предварительно одобрить действия и решения работников Компании, входящих в состав Совета директоров дочернего общества, по обеспечению ими принятия соответствующих решений в связи с внесением изменений и дополнений в лицензию, указанную в п.3 Приложении №3, с целью приведения в соответствие с действующим законодательством РФ целевого назначения и видов работ и уточнения ее срока действия. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.04.2017, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 275. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 18 ” апреля 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.