Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Банк внешней торговли (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Внешторгбанк 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации газета Известия, информационный бюллетень Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам 1.9. Код (коды) существенного факта фактов) 1001000В18092006 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 сентября 2006 года, г. Москва, здание ОАО Внешторгбанк, находящееся по адресу: ул. Лесная, д. 6, 2-й этаж, Актовый зал. 2.3. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 52110124. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров составляет 52104619. Кворум имеется. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. Осуществить реорганизацию Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) в форме присоединения к нему открытого акционерного общества Промышленно-строительный банк и утвердить договор о присоединении между Банком внешней торговли (открытое акционерное общество) и открытым акционерным обществом Промышленно-строительный банк. Итоги голосования: Решение не принято (ЗА: 12767 голосов, ПРОТИВ: 52091847 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 5 голосов.) 2. Осуществить дробление размещенных обыкновенных именных акций ОАО Внешторгбанк путем размещения обыкновенных именных акций ОАО Внешторгбанк на следующих условиях: - количество размещаемых обыкновенных именных акций ОАО Внешторгбанк ? 5211112400000 (пять триллионов двести одиннадцать миллиардов сто двенадцать миллионов четыреста тысяч) штук; - номинальная стоимость одной размещаемой обыкновенной именной акции ОАО Внешторгбанк ? 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля; - способ размещения обыкновенных именных акций ОАО Внешторгбанк ? конвертация; - количество размещаемых обыкновенных именных акций ОАО Внешторгбанк, в которые конвертируется одна размещенная обыкновенная именная акция ОАО Внешторгбанк (коэффициент дробления) ? 100000 (сто тысяч). Итоги голосования: Решение принято (ЗА: 52103614 голосов, ПРОТИВ: 1000 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 5 голосов.) 3. Утвердить Изменения № 8, вносимые в Устав Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) ОАО Внешторгбанк, и предоставить право подписать указанные изменения, а также ходатайство о согласовании указанных изменений, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления ОАО Внешторгбанк А.Л. Костину. Итоги голосования: Решение принято (ЗА: 52103614 голосов, ПРОТИВ: 1000 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 5 голосов.) 4. Утвердить Изменения № 9, вносимые в Устав Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) ОАО Внешторгбанк, и предоставить право подписать указанные изменения, а также ходатайство о согласовании указанных изменений, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления ОАО Внешторгбанк А.Л. Костину. Итоги голосования: Решение не принято (ЗА: 12767 голосов, ПРОТИВ: 52091847 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 5 голосов.) 5. Одобрить следующие проекты положений о филиалах Банка внешней торговли (открытое акционерное общество), создаваемых на основе филиалов открытого акционерного общества Промышленно-строительный банк: - проект Положения об Адмиралтейском Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге; - проект Положения о Василеостровском Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге; - проект Положения о Выборгском Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге; - проект Положения о Калининском Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге; - проект Положения о Кировском объединенном Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге; - проект Положения о Колпинском Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге; - проект Положения о Красногвардейском Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге; - проект Положения о Филиале Меридиан Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге; - проект Положения о Невском Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге; - проект Положения об Обводном Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге; - проект Положения о Филиале ОПЕРУ-4 Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге; - проект Положения о Филиале ОПЕРУ-5 Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге; - проект Положения о Петроградском Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге; - проект Положения о Смольнинском Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге; - проект Положения об Удельном Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге; - проект Положения о Фрунзенском Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге; - проект Положения о Строительном Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге; - проект Положения о Филиале ОПЕРУ Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге; - проект Положения о Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) в г. Волхове; - проект Положения о Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) в г. Гатчине; - проект Положения о Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) в г. Кингисеппе; - проект Положения о Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) в г. Кириши; - проект Положения о Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) в г. Кировске; - проект Положения о Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) в г. Луге; - проект Положения о Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) в г. Подпорожье; - проект Положения о Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) в г. Сланцы; - проект Положения о Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) в г. Сосновый Бор; - проект Положения о Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) в г. Тихвине; - проект Положения о Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) в г. Тосно; - проект Положения о Выборгском областном Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество); - проект Положения о Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) в г. Архангельске; - проект Положения о Вологодском Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество); - проект Положения о Калининградском Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество); - проект Положения о Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) в г. Костомукше; - проект Положения о Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) в г. Мурманске; - проект Положения о Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) в г. Великом Новгороде; - проект Положения о Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) в г. Петрозаводске; - проект Положения о Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) в г. Пскове; - проект Положения о Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) в г. Череповце; - проект Положения о Барнаульском Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество); - проект Положения о Кемеровском Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество); - проект Положения о Краснодарском Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество); - проект Положения о Нижегородском Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество); - проект Положения о Новосибирском Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество); - проект Положения о Пермском Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество); - проект Положения о Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) в г. Таганроге; - проект Положения о Самарском Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество); - проект Положения о Томском Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество); - проект Положения о Тульском Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество); - проект Положения об Ульяновском Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество); - проект Положения об Уральском Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество); - проект Положения о Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) в г. Кирове; - проект Положения о Челябинском Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество); - проект Положения о Филиале Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) в г. Москве. Решение не принято (ЗА: 12767 голосов, ПРОТИВ: 52091847 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 5 голосов. 6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Внешторгбанк в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Внешторгбанк в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности. Решение принято (ЗА: 52103614 голосов, ПРОТИВ: 1000 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 5 голосов.) 7. Утвердить Изменения № 1 в Положение о порядке подготовки и проведения Общих собраний акционеров ОАО Внешторгбанк, утвержденное Общим собранием акционеров ОАО Внешторгбанк (Протокол № 22 от 17.05.2002). Решение принято (ЗА: 52103614 голосов, ПРОТИВ: 1000 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 5 голосов.) 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Решение не принято. 2. Осуществить дробление размещенных обыкновенных именных акций ОАО Внешторгбанк путем размещения обыкновенных именных акций ОАО Внешторгбанк на следующих условиях: - количество размещаемых обыкновенных именных акций ОАО Внешторгбанк ? 5211112400000 (пять триллионов двести одиннадцать миллиардов сто двенадцать миллионов четыреста тысяч) штук; - номинальная стоимость одной размещаемой обыкновенной именной акции ОАО Внешторгбанк ? 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля; - способ размещения обыкновенных именных акций ОАО Внешторгбанк ? конвертация; - количество размещаемых обыкновенных именных акций ОАО Внешторгбанк, в которые конвертируется одна размещенная обыкновенная именная акция ОАО Внешторгбанк (коэффициент дробления) ? 100000 (сто тысяч). 3. Утвердить Изменения № 8, вносимые в Устав Банка внешней торговли (открытое акционерное общество) ОАО Внешторгбанк, и предоставить право подписать указанные изменения, а также ходатайство о согласовании указанных изменений, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления ОАО Внешторгбанк А.Л. Костину. 4. Решение не принято. 5. Решение не принято. 6.Одобрить предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Внешторгбанк в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности. 7. Утвердить Изменения № 1 в Положение о порядке подготовки и проведения Общих собраний акционеров ОАО Внешторгбанк, утвержденное Общим собранием акционеров ОАО Внешторгбанк (Протокол № 22 от 17.05.2002). 3. Подпись 3.1. Президент-Председатель Правления ОАО Внешторгбанк А.Л. Костин 3.2. Дата: 18 сентября 2006 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.